苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第八十一次会议决议公告

　　证券代码：002564              证券简称：天沃科技              公告编号：2026-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十一次会议于2026年5月22日下午14:00以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于计提预计负债的议案》。

　　董事会审计委员会2026年第五次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于2026年5月23日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提预计负债的公告》（公告编号：2026-030）。

　　三、备查文件

　　1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第八十一次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2026年5月23日

　　证券代码：002564                     证券简称：天沃科技                   公告编号：2026-030

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于计提预计负债的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州天沃科技股份有限公司（下称“公司”）近期收到投资者索赔，涉及投资者596人，涉及索赔金额共计7,275.44万元。根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性和一致性原则，公司对上述投资者索赔进行了评估，拟计提预计负债共计5,092.81万元。公司于2026年5月22日召开董事会审计委员会2026年第五次会议、第四届董事会第八十一次会议，审议通过了《关于计提预计负债的议案》。具体情况如下：

　　一、 本次计提预计负债的情况概述

　　根据《企业会计准则第13号——或有事项》的相关规定，与未决诉讼相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：（1）该义务是企业承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

　　公司在收到投资者索赔后，逐项对索赔事项进行判断，并由外部律师比对判断。对于有明确的股东身份信息、符合索赔资格以及索赔金额能计量的投资者索赔要求，公司基于谨慎性和一致性原则，计提预计负债。

　　本次收到投资者索赔计提的预计负债金额为5,092.81万元，占公司经审计最近一期净资产的比例为27.35%，预计将减少公司当期净利润5,092.81万元。

　　截至本公告披露日，公司2026年度因投资者诉讼索赔事项累计已计提预计负债金额5,114.40万元，占公司经审计最近一期净资产的比例为27.47%，预计将累计减少公司当期净利润5,114.40万元。

　　二、 风险提示

　　1．截至本公告披露日，公司已收到法院发出的投资者诉讼通知108起，涉案金额共计1,384.19万元，其中21起已一审判决并处于二审阶段，87起已达成调解。此外，公司亦已收到部分投资者的索赔，涉及投资者799人，涉及索赔金额共计12,321.59万元。截至本公告披露日，公司已按照《企业会计准则》相关规定进行相应会计处理。

　　2．本次计提预计负债是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，上述事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响以公司披露的经审计定期报告为准。

　　3．投资者诉讼、索赔主张金额与法院最终认定赔付金额可能存在差异，最终赔付金额需以法院生效判决金额或双方调解金额为准。

　　4．公司持续跟踪投资者诉讼、索赔相关事项的进展情况。除上述已披露的投资者诉讼、索赔及计提预计负债情况之外，仍有部分投资者直接或间接向公司提出索赔要求，因目前无法验证相关信息，尚不满足计提预计负债条件。如相关事项后续出现进展，公司投资者诉讼、索赔及其导致的计提预计负债金额可能将进一步上升。

　　公司将继续跟踪投资者诉讼、索赔相关事项进展。如触发上市公司信息披露义务，公司将及时披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2026年5月23日