无锡盛景微电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603375          证券简称：盛景微        公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月25日

　　(二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人；独立董事3人全部列席会议。

　　2、 董事会秘书列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.00、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

　　4.01、议案名称：《张永刚先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02、议案名称：《赵先锋先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03、议案名称：《唐睿德女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04、议案名称：《潘叙女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05、议案名称：《黄寅生先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.06、议案名称：《张志宏先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.07、议案名称：《于宗光先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于购买董高责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次审议的议案4.00需逐项表决，子议案4.01-4.07已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

　　2、本次审议的议案6为特别决议事项，已获得出席股东会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。

　　3、本次股东会听取了公司2025年度独立董事述职报告以及2026年度高级管理人员薪酬方案。

　　4、议案3、议案4及议案8对中小股东表决情况进行了单独计票。

　　5、议案4涉及关联事项，其中，关联股东张永刚对议案4.01回避表决，其持股数为28,178,221股；关联股东无锡九安芯电子科技合伙企业（有限合伙）对议案4.01回避表决，其持股数为8,707,517股，关联股东赵先锋对议案4.02回避表决，其持股数为4,903,846股，关联股东潘叙对议案4.04回避表决，其持股数为4,687,465股。以上关联股东持股数不计入有效表决总数。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王烨楠、张颖

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　无锡盛景微电子股份有限公司董事会

　　2026年5月26日