兴业皮革科技股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 剩余股票期权注销完成的公告

　　证券代码：002674        证券简称：兴业科技        公告编号：2026-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2026年5月16日召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，详见2026年5月19日披露于巨潮资讯网的《关于注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》。现就有关事项说明如下：

　　一、本次注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权的情况说明

　　根据《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期的业绩考核要求为： 2025年度较2024年度净利润增长率为X3，当业绩考核目标X3≥40%，公司层面行权比例（M）为100%；当业绩考核目标40%＞X3≥20%，公司层面行权比例（M）为80%；当业绩考核目标X3＜20%，公司层面行权比例（M）为0。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度归属上市股东的净利润10,140.85万元，扣除股份支付费用影响后的净利润为9,203.21万元，以2024年度扣除股份支付费用影响后的净利润15,114.98万元为基数，则首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期公司层面业绩均未达到考核目标，行权比例（M）为0。因此需注销首次授予部分226名激励对象第三个行权期已获授但尚未行权的368.1万份股票期权，以及注销预留授予部分26名激励对象第二个行权期已获授但尚未行权的32.75万份股票期权。

　　综上，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定拟对2023年股票期权激励计划首次授予和预留授予剩余共计400.85万份股票期权予以注销。

　　二、期权注销完成说明

　　近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至2026年5月22日，上述股票期权注销事宜已办理完毕。

　　本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次注销剩余股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销剩余股票期权合法、有效。

　　特此公告。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2026年5月25日

　　证券代码：002674        证券简称：兴业科技        公告编号：2026-028

　　兴业皮革科技股份有限公司关于

　　公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事陈守德先生的离职报告，陈守德先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会及第七届董事会下设专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈守德先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈守德先生与公司董事会无意见分歧，且没有关于其辞任独立董事的任何其他事项须提请公司股东注意。

　　鉴于陈守德先生辞职将导致公司独立董事成员少于董事会总人数三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，故陈守德先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司补选新任独立董事前，陈守德先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及董事会下设专门委员会的职务，不会影响公司董事会的正常进行。

　　公司董事会对陈守德先生在担任独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选独立董事、调整部分董事会专门委员会的情况

　　为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司董事会提名章永奎先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会提名委员会已经对章永奎先生的任职资格审查，同意提名章永奎先生为独立董事候选人。公司于2026年5月23日召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。章永奎先生作为本公司独立董事的任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议通过。

　　此外，章永奎先生经股东会选举成为公司独立董事后，将接替陈守德先生担任公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　章永奎先生作为公司独立董事的任职资格尚需深圳证券交易所审核后方可提交公司股东会审议。

　　章永奎先生的简历如下：

　　章永奎，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国党员，会计学博士。2000年8月起至今在厦门大学任职，现任厦门大学管理学院会计系副教授 ，2020年3月至2026年3月曾担任福建南方路面机械有限公司独立董事，现任海洋王照明科技股份有限公司独立董事。

　　章永奎先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系；未在公司及公司控股子公司担任任何职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚有明确结论的情形；不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的独立董事任职资格和独立性要求。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次临时会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2026年5月23日

　　证券代码：002674               证券简称：兴业科技                公告编号：2026-029

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年6月10日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月10日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年6月5日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会审议的议案如下：

　　本次股东会提案编码表

　　2、特别提示和说明

　　（1）上述议案已于2026年5月23日经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议公告》已于2026年5月26日公告，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　（2）上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、会议登记方式：

　　（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2026年6月8日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

　　3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

　　4、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

　　邮编：362261

　　联系人：张亮、苏雅蓉

　　联系电话：0595-68580886

　　传真：0595-68580885

　　电子邮箱：taylorz@xingyeleather.com

　　5、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

　　附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》

　　（2）《授权委托书》

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2026年5月23日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362674”，投票简称为“兴业投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年6月10日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月10日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席兴业皮革科技股份有限公司于2026年6月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　委托人名称（盖章）： __________________________

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：___________________________

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：____________________               持股数量：____________________

　　受托人：____________________                               受托人身份证号码：__________________

　　签发日期：____________________                            委托有效期：____________________

　　证券代码：002674        证券简称：兴业科技        公告编号：2026-027

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第七届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议书面通知于2026年5月19日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2026年5月23日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第七届董事会第三次临时会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2026年5月23日