天地源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600665         证券简称：天地源      公告编号：临2026-039

　　债券代码：242114         债券简称：24天地一

　　债券代码：242304         债券简称：25天地一

　　债券代码：259269         债券简称：25天地二

　　债券代码：259414         债券简称：25天地三

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东会召开的时间：2026年5月26日

　　（二）股东会召开的地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长赵冀先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席10人；

　　2、董事会秘书、副总裁原学功出席了本次会议；高级管理人员张晓东、刘向明、孙杰列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2025年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2025年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于拟续聘2026年度年审会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于预计对外提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于向金融机构申请融资额度授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于对下属公司担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于土地储备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于公司发行中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：关于提请股东会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）现金分红分段表决情况

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　非累积投票议案

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：9、11

　　2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、12、14

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东会见证的律师事务所：陕西永嘉信律师事务所

　　律师：赵戈辉、黄蕊

　　（二）律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会表决程序合法，所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　2026年5月27日

　　证券代码：600665         证券简称：天地源                  公告编号：临2026-038

　　债券代码：242114         债券简称：24天地一

　　债券代码：242304         债券简称：25天地一

　　债券代码：259269         债券简称：25天地二

　　债券代码：259414         债券简称：25天地三

　　天地源股份有限公司

　　关于公司董事离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年5月26日，天地源股份有限公司（以下简称公司）收到第十一届董事会董事王涛先生提交的书面辞职报告。因年龄原因，王涛先生申请辞去公司第十一届董事会董事职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　一、董事提前离任的基本情况

　　二、董事离任对公司的影响

　　截至本公告披露日，王涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，王涛先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常运作。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。

　　王涛先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对此致以衷心感谢。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年五月二十七日