福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：603363    证券简称：傲农生物    公告编号：2026-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月16日   14点00 分

　　召开地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月16日

　　至2026年6月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次会议还将听取公司独立董事《2025年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2026年4月23日刊登在公司指定媒体及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　请现场出席会议的股东或股东代理人于2026年6月15日的上午9:00-11:30、下午14:00-17:00到公司证券部登记。

　　登记地址：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。

　　邮编：363000  联系人：李舟、林艺娟

　　联系电话：0596-2586018 传真：0596-2586099

　　（二）登记手续

　　(1)个人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。

　　(2)出席现场会议的法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续。

　　(3)异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2026年6月15日下午17:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东会”字样和联系电话，信函以收到邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：李舟、林艺娟

　　联系电话：0596-2586018 传真：0596-2586099

　　地址：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。

　　（二）本次股东会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　　（三）出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2026年6月16日下午13:30-14:00到公司会议地点签到。

　　（四）本次股东会会议资料将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2026年5月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2026-038

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　2026年4月公司担保情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、担保情况概述

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月4日召开的第四届董事会第二十次会议和2025年12月26日召开的2025年第四次临时股东会审议通过了《关于2026年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》《关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，内容包括：

　　1、同意公司及下属子公司2026年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴提供不超过3亿元的担保。

　　2、同意公司及下属全资、控股子公司在2026年度继续相互提供担保，其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额10亿元；公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额20亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额5亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额5亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额5亿元。

　　上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-105、2025-107、2025-108、2025-117号公告。

　　二、2026年4月担保进展情况

　　（一）公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况

　　截至2026年4月30日，公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴共121名合计提供的担保余额为9,155.62万元。

　　截至2026年4月30日，公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下：

　　（二）公司及下属子公司相互提供担保进展情况

　　截至2026年4月30日，公司及下属子公司相互提供担保余额如下：

　　单位：万元

　　其中，在2026年4月，实际有发生公司及下属子公司相互提供担保的情况如下：

　　1、为采购原料公司及下属子公司相互提供担保的情况

　　截至2026年4月30日，为采购原料，公司及下属子公司相互提供担保的实际担保余额为100,748.10万元，4月份未新增为采购原料公司及下属子公司相互提供担保的事项。

　　2、2026年4月份，未新增为子公司在银行等金融机构融资相互提供担保的事项。

　　3、2026年4月份，新增为子公司采购饲料等业务发生的相关债务提供担保的情况如下：

　　单位：万元

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年4月30日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额70,585.35万元，占公司最近一期经审计净资产的22.55%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为152,728.34万元，占公司最近一期经审计净资产的48.79%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为54,320.68万元，占公司最近一期经审计净资产的17.35%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为10,237.91万元，占公司最近一期经审计净资产的3.27%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为21,202.71万元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为39,940.41万元，其中：27,137.08万元逾期款项系公司及下属全资、控股子公司对已剥离至信托平台子公司在剥离前提供担保所产生，相关担保事项的说明详见公司于2024年12月11日披露的《关于在重整程序中处置资产的公告》（公告编号：2024-213）；291.13万元逾期款项系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2026年5月27日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物       公告编号：2026-039

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　股东减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，股东中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－玄武13号集合资金信托计划（以下简称“外贸信托”）持有公司股份65,000,000股，占公司总股本的2.4972%，厦门国际信托有限公司－厦门信托－傲创致和1号资产服务信托（以下简称“厦门信托”）持有公司股份123,000,000股，占公司总股本的4.7254%，北京雅温春芽科技发展中心（有限合伙）（以下简称“北京雅温”）持有公司股份20,000,000股，占公司总股本的0.7684%。

　　● 减持计划的实施结果情况

　　公司于2026年5月25日收到外贸信托、厦门信托、北京雅温出具的《减持结果告知函》，2026年2月26日至2026年5月25日期间，外贸信托通过集中竞价方式减持公司股份11,826,600股，厦门信托通过集中竞价方式减持公司股份5,543,300股，北京雅温通过集中竞价方式减持公司股份4,820,000股。本次减持计划时间区间届满，减持计划已实施完毕。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　根据外贸信托、厦门信托、北京雅温2024年12月25日签署的《一致行动协议》，各方在行使其作为公司股东的提案权和表决权等股东权利时应保持一致行动，一致行动的期限为傲农生物转增股票过户登记至各方指定的证券账户之日起十二个月。根据上述《一致行动协议》，一致行动期限截止日为2025年12月27日，到期后，各方一致行动关系解除。具体详见公司于2025年12月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号2025-120号公告。

　　根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的有关规定，三方在解除一致行动关系后的6个月内需继续遵守有关大股东减持的相关规定。

　　二、 减持计划的实施结果

　　(一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　(二) 本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定        √是     □否

　　(三) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(四) 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　(五) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　(六) 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　(七) 是否存在违反减持计划或其他承诺的情况        □是     √否

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月27日