新希望乳业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002946证券简称：新乳业公告编号：2026-036

　　债券代码：128142债券简称：新乳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025年年度股东会于2026年5月26日在成都市锦江区中鼎国际2号楼1楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2026年4月28日向全体股东发出，详见于2026年4月28日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

　　2、股东会召集人：公司董事会

　　3、股东会主持人：公司董事长席刚先生

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2026年5月26日10:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。

　　6、会议召开地点：成都市锦江区中鼎国际2号楼1楼会议室。

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席情况：

　　注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

　　2、公司董事出席了本次会议，公司全体高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　（一）非累积投票制议案表决情况

　　注：议案8需逐项表决，子议案8.01现场出席本次股东会的关联股东杨志清先生回避表决，其所持股份数合计为700股不计入本议案有表决权的股份总数；子议案8.02现场出席本次股东会的关联股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士回避表决，其所持股份数合计为670,981,126股不计入本议案有表决权的股份总数；子议案8.03现场出席本次股东会的关联股东朱川先生、张帅先生、郑世锋先生、褚雅楠女士、付永猛先生回避表决，其所持股份数合计为3,094,928股不计入本议案有表决权的股份总数。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（重庆）律师事务所

　　2、见证律师：蔡丽、万芮

　　3、律师见证结论性意见：

　　“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、新希望乳业股份有限公司2025年年度股东会决议；

　　2、北京市金杜（重庆）律师事务所出具的《关于新希望乳业股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月27日