重庆华森制药股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002907              证券简称：华森制药              公告编号：2026-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2026年5月21日向各位董事发出。

　　（二）本次会议于2026年5月26日上午10:00在公司三楼会议室（重庆市两江新区黄山大道中段89号）以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、沈浩、徐开宇、杜守颖、秦少容、梁咏梅参加现场会议表决；董事梁燕以通讯形式参与表决。公司全体高级管理人员列席会议。

　　（四）公司董事长游洪涛先生主持会议。

　　（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名白礼西先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体情况如下：

　　本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，各委员已完成对独立董事候选人的任职资格审查。

　　经审查，白礼西先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和深圳证券交易所规定的任职条件。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，独立董事候选人当选后为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2026年第二次临时股东会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。若白礼西先生被股东会选举为独立董事，公司董事会同意选举白礼西先生担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员，任期自本议案经公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　白礼西先生的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，其已取得独立董事资格证书。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　董事会认为，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》有助于完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现。董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

　　公司修订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会成员一致同意于2026年6月15日召开公司2026年第二次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）第四届董事会第八次会议决议；

　　（二）第四届董事会提名委员会第三次会议决议；

　　（三）第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

　　特此公告

　　重庆华森制药股份有限公司董事会

　　2026年5月26日

　　证券代码：002907              证券简称：华森制药              公告编号：2026-046

　　重庆华森制药股份有限公司关于召开

　　2026年第二次临时股东会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2026年6月15日下午2:00在公司办公楼2层（重庆市两江新区黄山大道中段89号）召开公司2026年第二次临时股东会，现就召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。

　　（二）股东会召集人：公司董事会（第四届董事会第八次会议决议召开公司2026年第二次临时股东会）。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）14:00

　　2.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月15日9:15至15:00任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2026年6月9日（星期二）。

　　（七）出席对象：

　　1.截至2026年6月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师及其他人员。

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：重庆市两江新区黄山大道中段89号华森制药办公楼2层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案名称及编码表：

　　本次股东会涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

　　2.披露情况

　　以上提案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月27日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　3.特别说明

　　本次股东会中，提案1将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　1）上市公司的董事、高级管理人员；

　　2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记地点：重庆市两江新区黄山大道中段89号重庆华森制药股份有限公司董事会办公室。

　　（二）登记时间：2026年6月13日至2026年6月14日上午9:00至下午5:00。

　　（三）登记方式

　　（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）现场登记，公司不接受电话登记。异地股东可凭以上相关证件采用信函或电子邮件的方式登记并致电公司董事会办公室进行确认。信函或电子邮件方式须在2026年6月14日17:00前送达本公司。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

　　采用电子邮件方式登记的，邮箱地址为：ir@pharscin.com。采用信函方式登记的，信函请寄至：重庆市两江新区黄山大道中段89号重庆华森制药股份有限公司董事会办公室。

　　（4）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（四）其他事项：本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　联系人：周智如

　　电话：（023）67038855

　　传真：（023）67622903

　　电子邮箱：IR@pharscin.com

　　四、网络投票具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）第四届董事会第八次会议决议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

　　2.授权委托书；

　　3.参会股东登记表。

　　特此公告

　　重庆华森制药股份有限公司董事会

　　2026年5月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362907”，投票简称为“华森投票”。

　　（二）填报表决意见

　　本次股东会提案为非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2026年6月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月15日9:15-15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托                     先生（女士）代表本公司/本人出席于2026年6月15日召开的重庆华森制药股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　注：股东根据本人意见对上述审议非累积事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

　　附件3：

　　参会股东登记表

　　证券代码：002907              证券简称：华森制药              公告编号：2026-045

　　重庆华森制药股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、补选公司独立董事的情况

　　公司董事会于2026年5月收到现任独立董事秦少容女士的辞职申请，秦少容女士因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员相关职务，辞职后秦少容女士不再担任公司及子公司任何职务。

　　鉴于秦少容女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，提名委员会、审计委员会中独立董事占比亦将不符合过半数的法定要求。为确保董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后，2026年5月26日公司召开了第四届董事会第八次会议并审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名白礼西先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。白礼西先生经公司股东会选举为独立董事后，董事会同意选举其为公司第四届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员，任期与前述独立董事任期一致。

　　独立董事候选人白礼西先生任职资格已经董事会提名委员会审核通过，其已取得独立董事资格证书。公司已于本公告披露同日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东会审议表决。

　　本次独立董事补选完成后，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。

　　二、董事会提名委员会审查意见

　　公司第四届董事会提名委员会已对白礼西先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

　　三、 备查文件

　　（一） 公司第四届董事会第八次会议决议；

　　（二） 公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆华森制药股份有限公司董事会

　　2026年5月26日

　　附件：独立董事候选人简历

　　白礼西，男，1964年出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外居留权。毕业于成都中医药大学，获得中药本科学位，理学学士；获得高级工程师职称、执业药师资格，为享受国务院津贴专家。白礼西先生曾担任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长、董事局主席、中共太极集团党委副书记、中共太极集团党委书记；重庆大易科技投资有限公司董事长、总顾问；重庆阿依达太极泉水股份有限公司董事等。现担任重庆白礼西上品营销策划有限责任公司执行董事兼总经理；重庆西山科技股份有限公司独立董事；重庆阿依达蓝源康养实业有限公司董事长；重庆不老泉电子商务有限责任公司董事。白礼西先生曾担任第九届、第十届全国人大代表；荣获“国家中青年有突出贡献专家”“全国劳动模范”“纪念改革开放40周年医药产业功勋人物”等荣誉称号。

　　截至本公告披露日，白礼西先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。