哈尔滨威帝电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：603023        证券简称：威帝股份      公告编号：2026-039

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月27日

　　(二) 股东会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人；

　　2、 董事会秘书周宝田先生列席会议；公司其他高级管理人员列席本次会议；

　　3、 浙商证券股份有限公司李庆、俞婷婷列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司本次重大资产重组方案的议案》

　　2.01议案名称：本次交易方案概述

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：交易对方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：交易标的

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：交易价格和定价依据

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：交易对价的支付方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：交易资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：交易对价的支付

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：标的股权的交割及违约责任

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：过渡期损益安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：滚存利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：业绩承诺期及业绩承诺

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12议案名称：补偿义务人及业绩补偿、奖励安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于＜哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于签署附条件生效的交易协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于交易符合＜上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求＞第四条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于交易相关主体不存在＜上市公司监管指引第7号＞第十二条规定情形的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于确认本次交易相关审计结果、评估结果及备考审阅结果的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于使用部分募集资金支付部分股权收购款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：《关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及相关法律文件有效性的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：《关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会共22项议案，议案1-22表决通过；

　　2、本次审议的特别决议议案：1-22，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　3、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：1-22；

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：徐双豪、翁连诚

　　(二) 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2026年5月28日