锦泓时装集团股份有限公司 关于召开2025年度及2026年一季度 业绩说明会的通知

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团          公告编号：2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年6月5日（星期五）15:00—16:00

　　● 会议召开地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺APP端入口（同花顺APP首页——搜索——路演平台）

　　● 会议召开方式：网络互动形式

　　一、说明会类型

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日披露了《2025年年度报告》、2026年4月28日披露了《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者全面深入地了解公司2025年度及2026年一季度的经营情况，公司计划通过网络形式召开“2025年度及2026年一季度业绩说明会”，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通交流并对普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会的时间、地点

　　会议召开时间：2026年6月5日（星期五）15:00—16:00

　　会议召开地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺APP端入口（同花顺APP首页——搜索——路演平台）

　　会议召开方式：网络互动形式

　　三、参加人员

　　1）董事长、总经理王致勤先生

　　2）独立董事沙曙东女士

　　3）董事、副总经理、董事会秘书苏泽华先生

　　4）董事陶为民先生

　　5）副总经理、财务总监张世源（CHANG SEWON）先生

　　四、投资者参加方式

　　投资者可以于2026年6月5日15：00—16：00，通过同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺APP端入口（同花顺APP首页——搜索——路演平台）参与本次业绩说明会，公司将通过同花顺路演平台及时回答投资者的提问。投资者可于2026年6月4日17:00前通过公司电子邮箱securities@vgrass.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系人：公司证券部

　　联系电话：025-84736763

　　电子邮箱：securities@vgrass.com

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2026年5月28日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团        公告编号：2026-016

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于董事及高级管理人员

　　2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第六届董事会第七次会议，审议了《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》《关于制定董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，议案全体董事均为关联董事已回避表决，将提交至公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案有关情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司第六届董事会全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

　　二、薪酬期间

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　三、薪酬方案

　　（一）独立董事薪酬方案

　　1. 津贴标准：独立董事津贴为人民币10万元/年。

　　2. 发放方式：半年度发放。

　　3. 履职费用：独立董事因履职需要产生的合理费用由公司承担。

　　（二）非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员薪酬方案

　　1.在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，其薪酬由以下部分组成：

　　（1）基本薪酬

　　基本薪酬是履行岗位职责所获得的固定报酬，主要考虑行业薪酬水平、地区薪酬水平、岗位职责及履职情况等因素确定，按月度发放。

　　（2）绩效薪酬

　　绩效薪酬是与集团、部门经营业绩及个人绩效目标达成情况挂钩的浮动报酬。其具体金额依据考核和评价结果确定，绩效评价应依据经审计的财务数据开展。其中，公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后支付。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　（3）中长期激励

　　中长期激励是对公司实现中长期目标与个人做出长期贡献的奖励，具体金额的确定应当以中长期绩效考核与评价结果为重要依据。公司可以根据实际需要，通过限制性股票、员工持股计划等方式实施。具体实施需另行制定专项方案并根据相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则履行审批及披露程序。

　　2.未在公司内部任职的非独立董事，原则上不发放薪酬或津贴，确有必要的，董事会薪酬与考核委员会可制定相关薪酬或津贴并提交董事会和股东会审批后执行。

　　四、其他规定

　　1. 董事、高级管理人员的基本薪酬、绩效薪酬、津贴为税前收入，应依法缴纳个人所得税。

　　2. 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间及考核结果发放薪酬或津贴。

　　3. 本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2026年5月28日

　　证券代码：603518       证券简称：锦泓集团       公告编号：2026-017

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月17日  14点00分

　　召开地点：上海市闵行区上坤路77弄融信上坤中心T1栋10楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月17日

　　至2026年6月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第五次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月26日、2026年4月22日、2026年5月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：9、10、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8、9、10

　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事和高级管理人员及其关联方回避表决；本次回购注销涉及的限制性股票激励对象、员工持股计划持有人及其关联方回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 本公司股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。

　　（二） 社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　　（三） 异地股东可用电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，电子邮箱与办理登记时间同下。

　　（四） 联系电话：025-84736763、电子邮箱：securities@vgrass.com

　　（五） 登记时间：

　　2026年6月15日，9:30—11:30、14:00—17:00。

　　（六） 拟出席现场会议的股东或股东代理人请务必最迟于2026年6月15日17:00前将上述资料发送电子邮件至本公司，出席会议时凭上述资料签到出席。

　　六、 其他事项

　　本次股东会与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2026年5月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　锦泓时装集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团        公告编号：2026-015

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年5月27日（星期三）在上海市闵行区万象企业中心MT2栋5楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年5月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长王致勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议了《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体董事为关联董事，已回避表决，提交董事会审议。

　　表决结果：本议案全体董事为关联董事，已回避表决，提交股东会审议。

　　（二）审议了《关于制定董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体董事为关联董事，已回避表决，提交董事会审议。

　　表决结果：本议案全体董事为关联董事，已回避表决，提交股东会审议。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2026年5月28日