建元信托股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：600816          证券简称：建元信托        公告编号：临2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月18日  14点30分

　　召开地点：上海市杨浦区佳木斯路777号中谷小南国花园酒店三楼红宝石CD厅

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月18日

　　至2026年6月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的报告》《关于2025年度购买责任保险情况的报告》《关于2025年度董事履职情况的评价报告》《公司2025年度关联交易整体情况报告》《公司2025年度主要股东情况评估及资本补充能力报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届董事会第三十二次会议、第九届董事会第三十五次会议、第九届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日、2026年2月14日、2026年4月23日、2026年5月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临2025-029、临2026-005、临2026-007、临2026-016）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1．登记时间：2026年6月15日，9:00-16:00

　　2．登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室

　　3. 联系电话：021-52383315

　　传真号码：021-52383305

　　4. 登记邮箱：600816@j-yuantrust.com

　　5．登记方式：

　　（1）符合条件的自然人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司：个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明复印件、委托人签署的授权委托书（格式见附件）。参会时需携带上述文件的原件；

　　（2）符合条件的法人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（格式见附件）。参会时需携带上述文件的原件。

　　六、 其他事项

　　1．参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、按“先签到先入场”的原则入场。

　　2．公司将对现场参会股东进行登记和管理，现场参会股东及股东代理人须如实完整登记个人相关信息等。

　　3．参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　2026年5月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　建元信托股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600816              证券简称：建元信托          公告编号：临2026-016

　　建元信托股份有限公司

　　第九届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议于2026年5月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2026年5月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体董事审议并表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

　　上述事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司所处经济环境、地区等实际情况，并参照行业薪酬水平，拟定公司2026年度董事薪酬方案：

　　（一）适用范围

　　本方案适用于公司董事（含职工董事）。

　　（二）薪酬方案

　　1. 与公司建立劳动关系的非独立董事，按照其所担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不因其担任董事职务而在公司领取额外的薪酬。

　　上述薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励等组成。其中，绩效薪酬根据标准绩效薪酬与考核结果挂钩确定，标准绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与标准绩效薪酬总额的60%。

　　2. 未与公司建立劳动关系但在直接、间接股东单位任职的董事，不在公司领取薪酬或者津贴。

　　3. 独立董事及未与公司建立劳动关系且不在直接、间接股东单位任职的董事，采取津贴的形式，津贴标准为人民币25万元/年（税前），按月发放。

　　（三）其他说明

　　1. 公司董事的薪酬均为税前收入，公司依据国家现行法律法规及税收政策，对其代扣代缴个人所得税。

　　2. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3. 本董事薪酬方案有效期为本方案经公司股东会审议通过之日起，至新的薪酬方案经股东会审议通过之日止。

　　4. 本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定执行。

　　上述事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议，全体委员回避表决，一致同意将本议案直接提交公司董事会。

　　公司独立董事发表审核意见如下：2026 年度董事薪酬方案符合公司实际情况与行业薪酬水平，能够有效激励董事勤勉尽责、积极履职，促进公司持续稳健发展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　公司全体董事对本议案回避表决，一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。

　　三、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司所处经济环境、地区等实际情况，并参照行业薪酬水平，拟定公司2026年度高级管理人员薪酬方案：

　　（一）适用范围

　　本方案适用于公司高级管理人员。

　　（二）薪酬方案

　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励（如有）等组成。其中，绩效薪酬根据标准绩效薪酬与考核结果挂钩确定，标准绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与标准绩效薪酬总额的60%。绩效薪酬根据公司年度经营业绩达成情况、所分管业务单元的业绩表现，以及高级管理人员个人绩效考核结果综合确定。

　　公司高级管理人员薪酬的支付方式：基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考评结果发放。

　　（三）其他说明

　　1. 公司高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司依据国家现行法律法规及税收政策，对其代扣代缴个人所得税。

　　2. 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3. 本高级管理人员薪酬方案有效期为本方案经公司董事会审议通过之日起，至新的薪酬方案经董事会审议通过之日止。

　　4. 本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定执行。

　　上述事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表审核意见如下：2026 年度高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况，能够有效激励高级管理人员的工作积极性与主动性，促进公司持续稳健发展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《关于修订公司＜违规行为问责处理操作规程（暂行）＞的议案》

　　上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《关于制定公司＜战略规划管理办法（暂行）＞的议案》

　　上述事项已经公司第九届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（编号：临2026-017）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月二十八日