深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002161          证券简称：远望谷        公告编号：2026-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：2026年5月27日14:00

　　2、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路005号远望谷大厦5楼会议室

　　3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开

　　4、会议召集人：公司第八届董事会

　　5、会议主持人：董事长徐超洋先生

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、本次股东会出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东228人，代表股份138,728,090股，占公司有表决权股份总数的18.7532%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份135,809,388股，占公司有表决权股份总数的18.3586%。

　　通过网络投票的股东222人，代表股份2,918,702股，占公司有表决权股份总数的0.3945%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东225人，代表股份11,935,449股，占公司有表决权股份总数的1.6134%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份9,016,747股，占公司有表决权股份总数的1.2189%。

　　通过网络投票的中小股东222人，代表股份2,918,702股，占公司有表决权股份总数的0.3945%。

　　3、出席会议其他人员

　　公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东会。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，本次股东会审议通过了如下提案：

　　1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意137,281,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9573%；反对1,087,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7838%；弃权359,200股（其中，因未投票默认弃权291,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2589%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意10,488,949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8806%；反对1,087,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1098%；弃权359,200股（其中，因未投票默认弃权291,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0095%。

　　本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　2、审议通过了《关于2025年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意137,281,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9575%；反对1,087,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7838%；弃权358,800股（其中，因未投票默认弃权291,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2586%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意10,489,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8832%；反对1,087,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1107%；弃权358,800股（其中，因未投票默认弃权291,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0062%。

　　本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　3、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。

　　表决结果：同意137,334,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9956%；反对1,090,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7858%；弃权303,300股（其中，因未投票默认弃权291,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2186%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意10,542,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3255%；反对1,090,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1333%；弃权303,300股（其中，因未投票默认弃权291,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5412%。

　　本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　4、审议通过了《关于公司非独立董事2026年度薪酬计划的议案》。关联股东徐玉锁先生及陈光珠女士合计持有公司股份126,595,241股，已对本议案回避表决。

　　表决结果：同意10,626,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.5833%；反对1,145,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4380%；弃权361,400股（其中，因未投票默认弃权291,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9787%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意10,428,947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3779%；反对1,145,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5941%；弃权361,400股（其中，因未投票默认弃权291,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0280%。

　　本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　5、审议通过了《关于修订＜深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程＞的议案》。

　　表决结果：同意137,272,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9511%；反对1,087,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7840%；弃权367,500股（其中，因未投票默认弃权295,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2649%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意10,480,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8086%；反对1,087,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1124%；弃权367,500股（其中，因未投票默认弃权295,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0791%。

　　本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　6、审议通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》。

　　表决结果：同意137,299,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9699%；反对1,088,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7846%；弃权340,500股（其中，因未投票默认弃权297,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2454%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意10,506,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0273%；反对1,088,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1199%；弃权340,500股（其中，因未投票默认弃权297,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8528%。

　　本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　7、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。

　　表决结果：同意137,299,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9701%；反对1,087,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7839%；弃权341,200股（其中，因未投票默认弃权297,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2459%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意10,506,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0298%；反对1,087,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1115%；弃权341,200股（其中，因未投票默认弃权297,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8587%。

　　本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　8、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。关联股东徐玉锁先生、陈光珠女士、成世毅先生合计持有公司股份126,792,641股，已对本议案回避表决。

　　表决结果：同意10,450,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.5581%；反对1,116,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.3503%；弃权369,000股（其中，因未投票默认弃权297,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0916%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意10,450,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5581%；反对1,116,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3503%；弃权369,000股（其中，因未投票默认弃权297,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0916%。

　　本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　9、审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果：同意137,266,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9467%；反对1,087,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7841%；弃权373,500股（其中，因未投票默认弃权297,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2692%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意10,474,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7575%；反对1,087,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1132%；弃权373,500股（其中，因未投票默认弃权297,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1293%。

　　本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　10、审议通过了《关于变更融资抵押物的议案》。

　　表决结果：同意137,234,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9234%；反对1,156,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8334%；弃权337,300股（其中，因未投票默认弃权297,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2431%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意10,441,947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4868%；反对1,156,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6871%；弃权337,300股（其中，因未投票默认弃权297,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8260%。

　　本提案获得出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：刘云梦、黄靖雯

　　3、结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年度股东会决议；

　　2、《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月二十八日

　　证券代码：002161            证券简称：远望谷         公告编号：2026-039

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　关于选举第八届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，详情请参见公司于2026年4月29日披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　公司于2026年5月27日召开2025年度股东会，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，范誉舒馨女士当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

　　上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月二十八日