晶澳太阳能科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002459               证券简称：晶澳科技           公告编号：2026-026

　　债券代码：127089               债券简称：晶澳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；

　　3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2026年5月27日15:30

　　2、股权登记日：2026年5月21日

　　3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长靳保芳先生；

　　6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,114人，代表股份1,700,187,606股，占公司有表决权股份总数的51.3696%。

　　其中：出席现场会议的股东7人，代表股份1,572,284,280股，占公司有表决权股份总数的47.5051%；通过网络投票出席会议的股东1,107人，代表股份127,903,326股，占公司有表决权股份总数的3.8645%。

　　中小投资者出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,111人，代表股份128,128,626股，占公司有表决权股份总数的3.8713%。

　　2、公司董事、高级管理人员出席了会议；

　　3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书；

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、审议议案和表决情况

　　1、审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意1,696,397,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7771%；反对3,159,152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1858%；弃权631,184股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371%。

　　中小投资者的表决情况为：同意124,338,290股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.0418%；反对3,159,152股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.4656%；弃权631,184股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4926%。

　　2、审议通过《关于＜2025年度利润分配方案＞的议案》

　　表决结果：同意1,696,540,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7855%；反对3,248,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1911%；弃权397,779股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%。

　　中小投资者的表决情况为：同意124,481,855股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.1538%；反对3,248,992股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.5357%；弃权397,779股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.3105%。

　　3、审议通过《关于＜2025年年度报告＞及＜2025年年度报告摘要＞的议案》

　　表决结果：同意1,696,367,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7753%；反对3,154,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1856%；弃权665,483股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%。

　　中小投资者的表决情况为：同意124,308,331股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.0184%；反对3,154,812股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.4622%；弃权665,483股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5194%。

　　4、审议通过《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意1,696,372,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7756%；反对3,359,919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1976%；弃权454,979股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%。

　　中小投资者的表决情况为：同意124,313,728股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.0226%；反对3,359,919股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.6223%；弃权454,979股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.3551%。

　　5、审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意1,696,339,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7737%；反对3,333,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1961%；弃权514,479股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。

　　中小投资者的表决情况为：同意124,280,415股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的96.9966%；反对3,333,732股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.6019%；弃权514,479股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4015%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：孙及、贾潇寒

　　3、结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2025年度股东会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于晶澳太阳能科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。

　　特此公告。

　　晶澳太阳能科技股份有限公司董事会

　　2026年5月28日