北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002893         证券简称：京能热力        公告编号：2026-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知已于2026年5月22日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、会议于2026年5月27日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

　　3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4、会议由董事长付强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司经理层成员业绩考核责任书的议案》

　　董事会同意公司经理层成员业绩考核责任书。

　　关联董事韩秀会先生回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

　　2、审议通过了《关于修订＜内部控制管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

　　3、审议通过了《关于修订＜合规管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

　　4、审议通过了《关于调整＜合规管理体系建设方案＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京京能热力股份有限公司董事会

　　2026年5月28日