苏州联讯仪器股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金及已支付发行费用的公告

　　证券代码：688808       证券简称：联讯仪器       公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“联讯仪器”）于2026年5月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用合计人民币21,488.25万元（不含增值税）。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求及发行申请文件的相关内容。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕197号），公司首次公开发行人民币普通股2,566.6667万股，每股发行价格为人民币81.88元，募集资金总额为人民币210,158.67万元，扣除发行费用人民币19,450.64万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币190,708.02万元。

　　上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0046号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币万元

　　公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为19,563.74万元。

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

　　在募集资金到位前，为保障募投项目的如期推进，公司先行以自筹资金投入募投项目。截至2026年4月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额及拟置换情况如下：

　　单位：人民币万元

　　四、自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

　　在募集资金到位前，公司先行以自筹资金支付发行费用，公司本次发行费用为人民币19,450.64万元（不含增值税），截至2026年4月20日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额及拟置换情况如下：

　　单位：人民币万元

　　五、公司履行的审议程序

　　2026年5月27日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币21,488.25万元置换预先投入募投项目的自筹资金，其中，置换预先投入募投项目的自筹资金金额为20,145.67万元，置换已支付发行费用金额为1,342.58万元（不含增值税）。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，置换行为不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一）会计师事务所鉴证意见

　　容诚会计师已出具《关于苏州联讯仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z1236号），认为：联讯仪器《关于以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了联讯仪器以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，本次募集资金置换行为不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用事项无异议。

　　特此公告。

　　苏州联讯仪器股份有限公司董事会

　　2026年5月29日

　　证券代码：688808               证券简称：联讯仪器               公告编号：2026-008

　　苏州联讯仪器股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年5月24日以电子邮件通知全体董事，于2026年5月27日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡海洋先生主持，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和苏州联讯仪器股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　2025年度，公司董事会及全体董事严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格执行股东会各项决议，切实履行董事会和董事职责，不断促进公司规范化运作，保障公司持续稳定发展，充分维护全体股东利益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　2025年度，公司总经理带领公司管理层，积极履行董事会赋予的各项职权，认真执行股东会和董事会各项决议，勤勉尽责，规范运作，不断提升公司管理水平。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于＜2025年度独立董事述职报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事将在公司年度股东会上述职。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　（五）审议通过《关于＜2025年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　（六）审议通过《关于＜2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　（七）审议通过《关于＜2025年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　（八）审议通过《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　（九）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（十）审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》

　　董事会逐项表决以下5项子议案：

　　10.1审议并通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需公司股东会审议。

　　10.2审议并通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10.3审议并通过《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10.4审议并通过《董事会秘书工作制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10.5审议并通过《外汇套期保值业务管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　（十一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订＜公司章程＞并办理登记机关变更登记的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（十二）审议《关于2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营情况，并参考行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事薪酬及津贴方案。在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体岗位，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬，不再额外领取董事津贴。不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴。独立董事津贴为每人每年人民币15万元，按月发放。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　2026年度公司高级管理人员将按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《员工手册》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、所担任具体岗位以及绩效考核结果等领取薪酬。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事黄建军、杨建、廉哲回避表决。

　　董事会将向股东会说明高级管理人员2026年度薪酬方案情况。

　　（十四）审议通过《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（十五）审议通过《关于确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　关联董事胡海洋对本议案回避表决。

　　本议案尚需公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　（十六）审议通过《关于公司及子公司预计2026年度申请银行授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（十七）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（十八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　（十九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　（二十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　（二十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　（二十二）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　关联董事胡海洋、黄建军、杨建、廉哲对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　（二十三）审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　苏州联讯仪器股份有限公司董事会

　　2026年5月29日

　　证券代码：688808        证券简称：联讯仪器        公告编号：2026-020

　　苏州联讯仪器股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年6月18日 14点00分

　　召开地点：苏州市高新区科技城龙山路111号龙之梦会议中心

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月18日

　　至2026年6月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：会议将听取《独立董事2025年度述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。相关公告已于2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《金融时报》《中国日报》予以披露。股东会资料将于股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载。

　　2、 特别决议议案：议案4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5、7

　　应回避表决的关联股东名称：议案5：胡海洋、杨建、黄建军、廉哲、苏州联睿光通企业管理中心（有限合伙）、苏州博恒睿哲企业管理中心（有限合伙）、苏州博睿光通企业管理中心(有限合伙)；议案7：胡海洋、杨建、黄建军、苏州联睿光通企业管理中心（有限合伙）、苏州博恒睿哲企业管理中心（有限合伙）、苏州博睿光通企业管理中心(有限合伙)

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年6月15日9：00-11：00，13：00-17：00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年6月15日17:00前送达。

　　（二）登记地点：苏州市高新区泰山路315号会议室

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东亲自出席的，应持本人有效身份证件原件和持股证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、持股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、持股证明、授权委托书原件（加盖公章）。

　　3.股东可以选择电子邮件方式预约登记，请于2026年6月15日17：00前将前述证明材料扫描件发送至公司邮箱（ir@semight.com），并在电子邮件中写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话。邮件主题请标明“股东会预约登记”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东或其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，验证入场。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　（三）会议联系方式及通讯地址：

　　联系人：公司董秘办

　　联系电话：0512-68780583

　　邮箱：ir@semight.com

　　联系地址：苏州市高新区泰山路315号

　　邮编：215011

　　特此公告。

　　苏州联讯仪器股份有限公司董事会

　　2026年5月29日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州联讯仪器股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688808       证券简称：联讯仪器       公告编号：2026-011

　　苏州联讯仪器股份有限公司

　　关于续聘2026年度财务

　　及内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任财务及内部控制审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　一、拟聘任财务及内部控制审计机构的基本情况

　　根据容诚会计师事务所提供的相关信息，苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任财务及内部控制审计机构的基本情况如下：

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

　　2、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：占铁华，1994年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过全柴动力、中鼎股份等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：王鸣灿，2017 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过钱江生化、同庆楼、全柴动力、铜峰电子等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：蔡的伟，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：俞国徽，2012 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署及复核过德龙激光、世嘉科技、华翔股份等多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　签字注册会计师王鸣灿、蔡的伟、项目质量控制复核人俞国徽近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。项目合伙人占铁华近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示函行政监管措施1次。除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2、审计费用情况

　　2026年度的审计费用尚未确定，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司实际业务情况、审计工作量及市场价格水平，确定2026年度财务审计和内控审计费用，并签署相关服务协议等事项。

　　二、公司履行的审议程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　2026年5月27日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了容诚会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所作为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　苏州联讯仪器股份有限公司董事会

　　2026年5月29日

　　证券代码：688808       证券简称：联讯仪器       公告编号：2026-012

　　苏州联讯仪器股份有限公司

　　关于确认2025年度暨预计2026年度

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 对上市公司的影响：本次关联交易为苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，关联董事胡海洋先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，审议通过了《关于确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易的议案》，同意公司以公司正常经营业务为基础、以市场价格为定价依据进行日常关联交易，相关交易不存在损害公司及股东利益，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖。本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

　　提交公司董事会审议前，上述事项已经独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2025年度日常关联交易实际发生金额合计为2,181.19万元，其中向关联方销售商品金额为7.43万元，向关联方采购商品及服务金额合计为2,173.76万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　公司2026年度日常关联交易预计金额合计为17,500万元，其中向关联方销售商品金额为500万元，向关联方采购商品及服务金额合计为17,000万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方的基本情况和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、思诺威科技（无锡）有限公司

　　注：关联方财务数据均未经审计，下同。

　　2、苏州合晶诺科技有限公司

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2026年度日常关联交易与各关联方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司本次预计的2026年度与关联方的日常关联交易主要为向关联方销售商品及向关联方采购商品或服务，相关交易遵循公平、公正、公开的市场原则，以市场价格为定价依据，不会出现损害公司及股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述日常关联交易预计事项经股东会通过后，公司及子公司将根据实际业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方之间的日常关联交易以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖。

　　五、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议，履行了必要的审议程序，决策程序符合相关法律法规及公司章程等相关规定。

　　综上，保荐人对公司本次确认2025年度暨预计2026年度日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　苏州联讯仪器股份有限公司董事会

　　2026年5月29日

　　证券代码：688808       证券简称：联讯仪器       公告编号：2026-010

　　苏州联讯仪器股份有限公司

　　关于变更注册资本、注册地址、

　　公司类型、修订《公司章程》

　　并办理登记机关变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开了公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订＜公司章程＞并办理登记机关变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、注册资本、注册地址、公司类型变更情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕197号），公司首次公开发行人民币普通股2,566.6667万股，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0046号）。经上海证券交易所同意，公司股票于2026年4月24日在上海证券交易所科创板上市。本次发行后公司的注册资本由人民币7,700万元变更为人民币10,266.6667万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。

　　此外，为适应公司实际经营需求，公司计划变更注册地址，由苏州高新区湘江路1508号5幢变更为苏州高新区泰山路315号。

　　二、修订《公司章程》情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司将对《苏州联讯仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款不变，最终以登记机关核准及备案情况为准。该事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　苏州联讯仪器股份有限公司董事会

　　2026年5月29日

　　证券代码：688808       证券简称：联讯仪器       公告编号：2026-018

　　苏州联讯仪器股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　2026年5月27日，苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》及其附件《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司及子公司根据实际需要开展外汇套期保值业务，上述事项尚需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务以防范汇率波动为目的，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、操作风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司存在境外采购及境外销售，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展与日常经营联系紧密的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。

　　（二）交易额度

　　公司及子公司拟开展总金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过5亿美元或其他等值货币（含本数）的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限及任一交易日持有的最高合约价值均不超过5亿美元或其他等值货币（含本数）。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司及子公司仅在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，主要为远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等。

　　（五）交易期限

　　公司拟开展套期保值业务的交易期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，上述交易额度在有效期内可以循环滚动使用。

　　（六）实施方式

　　公司提请股东会授权公司董事会并同意公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　二、公司履行的审议程序

　　2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》及其附件《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，本事项尚需提交股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务以防范汇率波动为目的，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在包括但不限于以下风险：

　　1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，套期保值业务面临一定的市场风险。

　　2、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

　　3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告及处理等做出明确规定，确保覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节，相关外汇衍生品业务均将严格按照该制度执行。

　　2、公司财务部将在授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选资质合法合规、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务。

　　3公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格规范资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。

　　4、公司将不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

　　5、公司将持续关注与管理套期保值业务的市场风险。由财务部实时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司管理层决策。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　（一）交易对公司的影响

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。鉴于外汇套期保值业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司后续将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　（二）相关会计处理

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。

　　五、可行性分析

　　公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，防范外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，符合公司业务发展需要。此外，公司将采取针对性风险控制措施，可有效控制开展外汇套期保值业务的各类风险。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律、法规及公司章程等有关规定。因此，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。

　　六、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，决策程序符合相关法律法规及公司章程等相关规定。

　　综上，保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

　　特此公告。

　　苏州联讯仪器股份有限公司董事会

　　2026年5月29日

　　证券代码：688808     证券简称：联讯仪器     公告编号：2026-009

　　苏州联讯仪器股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司未分配利润结转以后年度分配

　　● 2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

　　一、利润分配预案

　　（一）具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币17,365.16万元,母公司未分配利润为23,962.16万元。

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司未分配利润结转以后年度分配。

　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项、第二款的规定，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整的会计年度作为首个起算年度。公司于2026年4月24日在上海证券交易所科创板上市，上市尚不满三个完整会计年度，公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的审议程序

　　2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东会审议。公司目前处于快速发展阶段，需结合下游市场需求和行业技术发展趋势，对公司的现有技术和产品进行持续迭代和升级，以保持核心竞争力，为投资者创造更长远、稳定的投资回报。经综合审慎研究，公司2025年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司的未分配利润将全部留存公司，主要用于加大研发投入、产能建设、设备购置、人才引进等生产经营发展方面，以提升公司核心竞争力及抵御风险的能力。公司始终高度重视股东合理回报，未来将在确保经营稳健、发展有序的前提下，结合盈利状况、现金流水平及发展规划，持续优化利润分配政策，在兼顾公司长远发展与股东即期回报的基础上，积极为全体股东创造更大价值。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、行业趋势、未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　苏州联讯仪器股份有限公司董事会

　　2026年5月29日