南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：603066        证券简称：音飞储存     公告编号：2026-028

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月28日

　　(二) 股东会召开的地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长祝一鹏先生主持会议，会议对议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人。

　　2、 公司副总经理杨毅先生因工作原因未列席会议，其他副总经理、财务总监、董事会秘书皆列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司独立董事的议案

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：邵斌、张婉秋

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月29日