甘肃上峰水泥股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000672         证券简称：上峰水泥         公告编号：2026-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2026年5月28日上午10:00时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年5月23日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；

　　山东泰山宝盛大酒店有限公司（以下简称“宝盛大酒店”）系公司参股公司山东泰山宝盛置业有限公司（以下简称“宝盛置业”）的全资子公司，因宝盛大酒店经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，计划向银行申请共计18,000万元的借款，由公司按持股比例提供连带责任担保。为此，本次公司为参股子公司新增6,300万元对外担保，宝盛置业的其他股东按各自持股比例为宝盛大酒店提供连带责任担保，担保期限10年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案在董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。

　　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年5月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2026-034）。

　　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

　　二、审议通过《关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

　　为满足公司参股公司新疆天峰投资有限公司（以下简称“天峰投资”）日常经营和资金周转需要，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“浙江上峰”）和天峰投资的其他股东按出资比例合计向天峰投资提供总额不超过7,758.7万元的财务资助。浙江上峰持有天峰投资30%股权，本次对应提供的财务资助金额为不超过2,327.61万元。

　　因天峰投资的控股股东与持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次对外提供财务资助构成关联交易，关联董事刘宗虎需回避表决。

　　公司本次对外提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述财务资助事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。

　　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年5月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035）。

　　表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。关联董事刘宗虎已回避表决。

　　三、审议通过《关于召开公司2026年第五次临时股东会的通知》。

　　公司董事会提议于2026年6月15日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2026年第五次临时股东会，审议经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过并提交的相关议案。

　　具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年5月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

　　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月28日

　　证券代码：000672         证券简称：上峰水泥         公告编号：2026-034

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　关于新增对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　山东泰山宝盛大酒店有限公司（以下简称“宝盛大酒店”）系甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司山东泰山宝盛置业有限公司（以下简称“宝盛置业”）的全资子公司，因酒店经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，计划向银行申请共计18,000万元的借款，由公司按持股比例提供连带责任担保。为此，本次公司为参股子公司新增6,300万元对外担保，宝盛置业的其他股东按各自持股比例为宝盛大酒店提供连带责任担保，担保期限10年，具体对外担保额明细如下：

　　（一）公司对子公司担保情况

　　上述融资担保事项为公司对其合并报表范围外的参股子公司提供担保，因目前公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：山东泰山宝盛大酒店有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　成立日期：2011年03月15日

　　企业住所：山东省泰安市泰山迎胜路367号

　　法定代表人：徐云茂

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：会议及展览服务；健身休闲活动；物业管理；酒店管理；销售代理；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；日用电器修理；洗染服务；广告设计、代理；广告制作；票务代理服务；住房租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；理发服务；美容服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；游艺娱乐活动；出版物零售；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　股权结构：山东泰山宝盛置业有限公司持有其100%股权。

　　2、财务情况

　　单位：元

　　注：上述财务数据2025年12月31日已经审计，2026年3月31日未审计。

　　3、 经查询，山东泰山宝盛大酒店有限公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保方与被担保对象和银行协商确定。

　　四、董事会意见

　　1、公司本次新增对外担保的对象为公司参股公司的全资子公司，计划融资资金为正常经营与发展所需，符合全体股东的利益。公司按持股比例提供连带责任担保，宝盛置业的其它股东按各自持股比例为宝盛大酒店提供连带责任担保。

　　2、提请同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

　　3、同意将本次对外担保计划议案提交公司股东会审议，提请同意本次新增对外担保计划自公司股东会做出决议之日起10年内有效。

　　五、累计对外担保情况

　　本次新增对外担保后，公司及其控股子公司对合并报表内单位提供对外担保总额为549,256.00万元，占公司2025年12月31日经审计总资产的比例为33.04%，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为60.58%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为76,123.25万元，占公司2025年12月31日经审计总资产的比例为4.58%，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为8.40%，公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东会批准范围内，公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月28日

　　证券代码：000672         证券简称：上峰水泥        公告编号：2026-035

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　关于为参股子公司提供财务资助

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助暨关联交易事项概述

　　为满足甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司新疆天峰投资有限公司（以下简称“天峰投资”）日常经营和资金周转需要，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“浙江上峰”）和天峰投资的其他股东按出资比例合计向天峰投资提供总额不超过7,758.7万元的财务资助。浙江上峰持有天峰投资30%股权，本次对应提供的财务资助金额为不超过2,327.61万元。

　　因天峰投资的控股股东与持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次对外提供财务资助构成关联交易，关联董事刘宗虎需回避表决。

　　公司本次对外提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述财务资助事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1、基本情况

　　企业名称：新疆天峰投资有限公司

　　企业性质：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：李建林

　　统一社会信用代码：91652701MADAMMYG74

　　成立日期：2024年2月22日

　　营业期限：2024年2月22日至无固定期限

　　注册资本：30,000万元

　　注册地址：新疆博州博乐市五台工业园区（湖北工业园）创业路西侧新疆博海水泥有限公司厂区内办公楼208室

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东信息：

　　2、被资助对象财务情况

　　截至2025年12月31日，天峰投资的资产总额为人民币11.86亿元，负债总额为人民币7.50亿元，所有者权益为人民币4.36亿元；2025年度，天峰投资的营业收入为人民币3.35亿元，净利润为人民币0.80亿元，或有事项涉及的总额为人民币0元。以上财务数据已经审计。

　　经查询，天峰投资不是失信被执行人。

　　3、关联关系

　　天峰投资为公司的参股子公司，其控股股东新疆天山水泥有限责任公司与持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动人。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　1、借款金额：不超过人民币2,327.61万元，具体借款金额以实际借款申请为准。

　　2、借款期限：1年，本合同借款期限起始日以第一次资金借款汇出日为准。

　　3、借款用途：用于补充生产经营所需的流动资金和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项等用途。

　　4、借款利率：本合同借款利率以天峰投资从金融机构取得并购借款利率为准，按第一次资金借款日开始计算利息，并按月结息，结息日固定在每月的最后一日，如遇特殊事项可能会调整结息日期。借款到期，利随本清。

　　5、还款方式：天峰投资在借款到期日一次性归还全部借款本金并支付利息。

　　6、借款条件：天峰投资的其他股东应当按出资比例向天峰投资提供同等条件的借款。

　　7、违约责任：一方未按照合同约定履行义务的，应当赔偿由于其违约行为而导致的守约方的全部损失。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　本次全资子公司浙江上峰是在不影响公司正常经营和财务状况的情况下，为满足参股公司天峰投资生产经营需要而提供财务资助，浙江上峰和天峰投资的其他股东按持股比例共同为其提供财务资助，风险共担，并收取了资金占用成本，风险基本可控，本次提供财务资助事项不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　公司将密切关注天峰投资的经营情况和财务状况，评估风险变化，确保公司资金安全。

　　五、董事会意见

　　浙江上峰对天峰投资提供财务资助是为满足其经营发展的实际需要，支持其业务的正常运营，有利于增强其综合竞争力。天峰投资履约状况和资信状况良好，未发生过逾期无法偿还的情形。本次财务资助天峰投资虽未提供担保，但天峰投资的其他股东按照股权比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。

　　天峰投资的财务状况稳定，具有一定的偿债能力，上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，没有损害公司及广大投资者的利益，同意浙江上峰按持股比例为天峰投资提供人民币不超过2,327.61万元的财务资助。

　　六、 独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事召开了专门会议对本次交易进行了审议，全体独立董事一致审议通过该事项，并形成以下意见：

　　经审议，我们认为：公司全资子公司浙江上峰本次拟为参股子公司天峰投资提供财务资助，主要是为了满足天峰投资正常经营的资金需求，天峰投资的其他股东按其股权比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助事项公平对等。浙江上峰向天峰投资提供财务资助，是在不影响自身正常经营的情况下进行的，并收取了资金占用相关成本，风险基本可控，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。基于独立判断，我们同意该财务资助暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　七、累计提供财务资助金额及逾期情况

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为2,327.61万元，占公司最近一期经审计净资产的0.26%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为2,327.61万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.26%。

　　截至目前，公司逾期未收回的财务资助金额为0元。

　　八、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月28日

　　证券代码：000672                  证券简称：上峰水泥                公告编号：2026-036

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　关于召开2026年第五次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第五次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年6月15日14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年6月9日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2026年6月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见刊登于2026年5月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：2026年6月14日上午9:00至17:00，2026年6月15日上午9:00至11:30。

　　（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

　　（四）登记办法：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（五）会议联系方式及相关事项：

　　1、会议联系人：杨旭

　　电话号码：0571—56030516       传真号码：0571—56075060

　　电子邮箱：yangxu021@126.com

　　2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1．投票代码与投票简称：投票代码为“360672”，投票简称为“上峰投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数

　　（1）本次股东会不涉及累积投票，本次股东会对多项议案设置“总议案”，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年6月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月15日（现场股东会当日）上午9:15，结束时间为2026年6月15日（现场股东会当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托          （先生/女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2026年第五次临时股东会，并按照下列指示行使表决权：

　　一、会议通知中提案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

　　委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：

　　身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

　　股东账号：

　　持股数：             股

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束

　　委托日期：   年    月    日