安徽林平循环发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603284        证券简称：林平发展     公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　● 征集事项相关提案的表决结果

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月28日

　　(二) 股东会召开的地点：安徽省萧县圣泉镇北城村安徽林平循环发展股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长李建设主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事许家武以通讯方式列席本次会议；

　　2、 公司董事会秘书王善彬列席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2025年年度报告全文及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于确认2025年度非独立董事薪酬事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于确认2025年度独立董事薪酬事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于拟定2026年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2026年中期分红安排的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东（或股东代理人）

　　所持表决权的过半数通过；

　　2、议案3、4、5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；

　　3、议案5、7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东

　　李建设、共青城浩腾投资合伙企业（有限合伙）

　　已回避表决；

　　4、本次股东会还听取了《公司独立董事2025年度述职报告》以及《2026年度高级管理人员薪酬方案》

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

　　律师：朱莹莹、王裕棚

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　安徽林平循环发展股份有限公司董事会

　　2026年5月29日