浙江海翔药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002099         证券简称：海翔药业       公告编号：2026-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年5月22日以电子邮件形式发出通知，于2026年5月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于合伙企业展期及部分合伙人退伙的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　内容详见巨潮资讯网及2026年5月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于参投合伙企业投资复宏汉霖的进展公告》（公告编号：2026-037）。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董事会

　　二零二六年五月二十九日

　　证券代码：002099         证券简称：海翔药业        公告编号：2026-037

　　浙江海翔药业股份有限公司关于

　　参投合伙企业投资复宏汉霖的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、合伙企业投资概况

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议《关于参与设立合伙企业投资复宏汉霖的议案》，同意公司出资1亿元人民币，参与发起设立台州富宏股权合伙企业（有限合伙）【现已更名：“杭州复宏股权投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“合伙企业”】，占合伙企业64.10%的合伙份额。该合伙企业为专项基金，专项投资于上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（证券简称：“复宏汉霖”，证券代码：02696）的非上市股份，该部分股份已于2026年2月4日完成转换为H股，并已在香港联交所上市。具体内容详见巨潮资讯网及2021年6月5日、2026年2月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于参与设立合伙企业投资复宏汉霖的公告》（公告编号：2021-023）、《关于参投合伙企业投资复宏汉霖的进展公告》（公告编号：2026-008）。

　　二、本次投资进展情况

　　2026年5月28日，合伙企业召开合伙人大会，经全体合伙人一致同意，将合伙企业存续期限予以延长，原定到期日由2026年6月3日延长至2027年6月3日，延长后的期间为合伙企业的专项退出延长期。鉴于杭州中大源新私募基金管理有限公司（以下简称“中大源新”）和物产中大集团投资有限公司已完成相应股份出售及权益分配事宜，同意其减资退伙。合伙企业的出资额由156,000,000元（大写：壹亿伍仟陆佰万元整）减少至126,000,000元（大写：壹亿贰仟陆佰万元整）。因中大源新为执行事务合伙人，本次其退出后，执行事务合伙人由中大源新变更为基金管理人华旗私募基金管理（杭州）有限公司，委派代表同步变更。

　　本次延期及退伙事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

　　三、《合伙协议》主要变更内容

　　1、经营期限：合伙企业经营期限为自合伙企业成立之日起六年。

　　2、合伙期限：合伙期限为3+2+1年,自成立日起计算，其中3年为投资期，2年为退出期，1年为延长期。

　　3、出资方式：全体合伙人的认缴出资总额为壹亿贰仟陆佰万元人民币（RMB12,600万元），出资方式均为货币，各合伙人的出资额详见下表：

　　4、执行合伙企业事务：普通合伙人华旗私募基金管理（杭州）有限公司是执行合伙企业事务的合伙人，负责执行合伙企业事务，执行事务合伙人为企业法人的，由其委派代表执行合伙事务，执行事务合伙人根据本协议要求对合伙企业的日常事务开展工作。

　　全体合伙人已就上述变更内容重新签署了《合伙协议》。

　　四、对公司的影响

　　合伙企业本次延长存续期，符合其实际运作情况，有利于实现全体合伙人的利益最大化，优化所持资产的退出安排，符合合伙人利益，对公司经营不会产生重大影响。二级市场股价波动受多种因素影响，与宏观环境、政策因素、行业经营状况及资本市场风格等综合情况密切相关，导致合伙企业收益存在一定不确定性。

　　公司将持续关注该项投资后续情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第三次会议决议；

　　2、《合伙人决议》；

　　3、《合伙协议》。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司董事会

　　二零二六年五月二十九日