深圳香江控股股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600162              证券简称：香江控股               公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月29日

　　(二) 股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道锦绣香江花园会所会议中心五号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：截至本次股东会股权登记日2026年5月25日，公司总股本为3,268,438,122股,由于公司存在股份回购账户，深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况，无表决权股份总数为18,833,900股，有表决权股份总数为3,249,604,222股）

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次年度股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副董事长修山城先生主持会议。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人，副董事长修山城先生、董事范菲女士现场出席本次会议；董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事翟栋梁先生、独立董事陈锦棋先生、独立董事甘小月女士及独立董事庞磊先生视频出席本次会议；

　　2、 公司董事会秘书、财务总监吴光辉先生现场出席本次会议；部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2025年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2025年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2025年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2025年度报告》全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2026年度项目综合投资计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2026年度日常关联交易计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2026年度担保计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《香江控股董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(一) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案涉及特别决议议案：8，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1-10

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：7，上市公司控股股东南方香江集团有限公司及其一致行动人深圳市金海马实业股份有限公司及香江集团有限公司及对该议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：熊洁、连星杰

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次年度股东会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和连星杰律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　深圳香江控股股份有限公司董事会

　　2026年5月30日

　　证券代码：600162                  证券简称：香江控股             公告编号：临2026-012

　　深圳香江控股股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）连续两个交易日（2026年5月28日、5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　● 公司目前的市净率为1.593，根据中证指数有限公司网站发布的中国上市公司协会分类结果显示：2026年5月28日公司所属中上协大类“房地产”的行业市净率为0.91，公司市净率高于行业平均水平。敬请投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

　　● 经公司自查并向控股股东及实际控制人征询，截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　● 近期公司股价涨幅较大，涨幅明显偏离同行业及上证指数，公司敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　本公司股票交易连续两个交易日（2026年5月28日、5月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。敬请投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动情形，根据相关规则要求，公司进行了核查，并发函问询了控股股东及其一致行动人，现就有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，目前，公司生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在除前期已披露事项外的影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。    （二）重大事项情况

　　经问询本公司控股股东南方香江集团有限公司、实际控制人深圳市金海马实业股份有限公司及其一致行动人香江集团有限公司、深圳香江股权投资有限公司，截止目前，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人目前不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司核实，本次股票异常波动期间，公司控股股东南方香江集团有限公司、实际控制人深圳市金海马实业股份有限公司及其一致行动人香江集团有限公司、深圳香江股权投资有限公司、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

　　三、相关风险提示

　　（一）生产经营风险

　　公司2025年度实现营业收入约为14.44亿元，较上年同期下滑61.60%，实现归属于上市公司股东的净利润约为-8,830.18万元，较上年同期由盈转亏；公司2026年第一季度实现营业收入约为2.42亿元，较上年同期下滑31.72%，实现归属于上市公司股东的净利润约为-2,201.06万元，较上年同期增加2.97%。具体内容详见公司2026年4月11日、2026年4月30日披露的《2025年年度报告》、《2026年第一季度报告》。

　　（二）二级市场交易风险

　　自2026年5月25日以来，公司股票累计涨幅60.34%，涨幅明显偏离同行业及上证指数，公司目前的市净率为1.593，根据中证指数有限公司网站发布的中国上市公司协会分类结果显示：2026年5月28日公司所属中上协大类“房地产”的行业市净率为0.91，公司市净率高于行业平均水平。鉴于近日公司股票剔除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大，敬请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（三）其他风险

　　公司郑重提醒广大投资者，本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

　　敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

　　四、董事会声明

　　本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　深圳香江控股股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月三十日