河南恒星科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002132         证券简称：恒星科技        公告编号：2026023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

　　3、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异系四舍五入造成。

　　二、会议的召开和出席情况

　　（一）出席会议股东总体情况

　　1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年4月29日以公告形式发出通知。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议时间：2026年5月29日14时30分开始，网络投票时间：2026年5月29日上午9:15至15:00，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

　　3、参加本次股东会的股东及股东代理人共405名，代表有表决权股份332,528,814股，占公司总股份的23.7259%，其中出席现场股东会的股东及股东代理人共13名，代表有表决权股份317,984,923股，占公司总股份的22.6882%；参加网络投票的股东共392名，代表有表决权股份14,543,891股,占公司总股份的1.0377%。

　　（二）中小投资者投票情况

　　出席本次股东会的中小股东及代理人共397名，代表有表决权股份89,457,085股，占公司总股份的6.3827%。其中，参加现场会议的中小股东及代理人为5名，代表有表决权股份74,913,194股，占公司总股份的5.3450%；通过网络投票参加本次股东会的中小股东共392名，代表有表决权股份14,543,891股，占公司总股份的1.0377%。

　　三、会议表决情况

　　本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决，表决情况如下：

　　（一）审议通过《＜公司2025年年度报告＞及摘要》

　　同意330,796,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4789%；反对1,698,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5108%；弃权34,250股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

　　出席本次股东会的中小投资者（1、上市公司的董事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东）同意87,724,422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0631%；反对1,698,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8986%；弃权34,250股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%。

　　（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

　　同意330,834,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4905%；反对1,656,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4981%；弃权38,150股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。

　　出席本次股东会的中小投资者（1、上市公司的董事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东）同意87,762,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1060%；反对1,656,188股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8514%；弃权38,150股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0426%。

　　（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

　　同意330,794,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4784%；反对1,702,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5119%；弃权32,150股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。

　　出席本次股东会的中小投资者（1、上市公司的董事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东）同意87,722,722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0612%；反对1,702,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9028%；弃权32,150股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0359%。

　　（四）审议通过《公司2026年度财务预算报告》

　　同意325,546,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9003%；反对6,920,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0811%；弃权61,850股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%。

　　出席本次股东会的中小投资者（1、上市公司的董事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东）同意82,474,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1950%；反对6,920,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7359%；弃权61,850股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。

　　（五）审议通过公司2025年度利润分配预案

　　同意330,979,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5342%；反对1,476,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4441%；弃权72,150股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。

　　出席本次股东会的中小投资者（1、上市公司的董事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东）同意87,908,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2686%；反对1,476,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6507%；弃权72,150股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0807%。

　　（六）审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

　　同意330,758,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4677%；反对1,538,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4625%；弃权232,150股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0698%。

　　出席本次股东会的中小投资者（1、上市公司的董事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东）同意87,686,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0212%；反对1,538,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7193%；弃权232,150股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2595%。

　　（七）审议通过《关于制订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　同意330,739,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4618%；反对1,698,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5107%；弃权91,650股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。

　　出席本次股东会的中小投资者（1、上市公司的董事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东）同意87,667,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9993%；反对1,698,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8982%；弃权91,650股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1025%。

　　（八）审议通过《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

　　同意88,501,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9458%；反对1,770,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9592%；弃权85,850股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0950%。

　　出席本次股东会的中小投资者（1、上市公司的董事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东）同意87,600,947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9251%；反对1,770,288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9789%；弃权85,850股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0960%。

　　关联股东谢保军、谢晓博、谢保万、张云红、李明、谢进宝均实施了回避表决。

　　（九）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　同意87,617,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9437%；反对1,748,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9551%；弃权90,550股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1012%。

　　出席本次股东会的中小投资者（1、上市公司的董事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东）同意87,617,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9437%；反对1,748,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9551%；弃权90,550股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1012%。

　　关联股东谢保军、谢晓博、谢保万、张云红、李明、谢进宝、谢保建、徐会景均实施了回避表决。

　　（十）审议通过《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》

　　同意87,869,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2249%；反对1,534,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7156%；弃权53,250股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0595%。

　　出席本次股东会的中小投资者（1、上市公司的董事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东）同意87,869,147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2249%；反对1,534,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7156%；弃权53,250股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0595%。

　　关联股东谢保军、谢晓博、谢保万、张云红、李明、谢进宝、谢保建、徐会景均实施了回避表决。

　　四、律师见证情况

　　本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成、黄辽希律师见证并出具了《法律意见书》。

　　律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、会议备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司2025年度股东会决议

　　2、北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2026年5月30日