上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600663          证券简称：陆家嘴       公告编号：临2026-024

　　900932                            陆家B股

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东会召开的时间：2026年5月29日

　　（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事长徐而进主持。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人，副董事长杜少雄、董事王韫、职工董事韩玥因工作安排冲突未出席本次会议。

　　2、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：2025年度董事会报告、年度工作报告以及2026年度工作计划报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2025年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2025年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2026年度中期分红安排的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2026年度申请注册发行各类债券产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：2026年度提供财务资助的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：聘请2026年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：公司2026年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于公司2026-2028年度股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：2026年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于公司与关联方共同参与认购晶耀商业不动产REIT份额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　14、关于选举董事的议案

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　议案9涉及董事薪酬 ，担任公司董事的股东对议案9回避表决；议案11、12涉及关联交易，上海陆家嘴（集团）有限公司、东达（香港）投资有限公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东对议案11、12回避表决；议案13为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：贾咏华、王园园

　　（二）律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

　　2026年5月30日

　　证券代码：600663         证券简称：陆家嘴       公告编号：临2026-026

　　900932                           陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　关于对外投资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的及主要内容：陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司（以下简称“陆家嘴国泰人寿”）现有股东以自有资金对其同比例增资20亿元，其中，公司全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司（以下简称“陆金发”）以自有资金出资10亿元。本次增资后，陆家嘴国泰人寿注册资本由30亿元增至50亿元。

　　● 投资金额：10亿元。

　　● 交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　● 审议程序：本次关联交易经公司独立董事专门会议2026年第四次会议、第十届董事会2026年第五次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　● 关联交易回顾：过去12个月内，公司及其控股子公司和关联方陆家嘴国泰人寿之间发生的关联交易，详见后文。

　　● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资陆家嘴国泰人寿可能面临宏观环境变化、行业竞争加剧、投资不及预期等风险。此外，本次陆家嘴国泰人寿增资的最终实施有待其另一方股东完成内部决策程序并取得其当地主管机关批准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　为提升全资子公司陆金发旗下的合营企业陆家嘴国泰人寿的偿付能力，保障其稳健经营，公司以自有资金对陆金发增资10亿元，增资款专项用于陆金发参与陆家嘴国泰人寿股东同比例增资。本次增资后，陆家嘴国泰人寿注册资本由30亿元增至50亿元。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况

　　2026年5月29日，公司召开第十届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司增资暨由上海陆家嘴金融发展有限公司同步向陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司增资的议案》。本议案构成关联交易，已经公司独立董事专门会议2026年第四次会议前置审议通过。本议案无需提交股东会审议。

　　（三）因公司高级管理人员王岗先生同时担任陆家嘴国泰人寿董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，陆家嘴国泰人寿为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的和关联人基本情况

　　（一）投资标的和关联人概况

　　本次交易的投资标的及关联人均为陆家嘴国泰人寿。

　　（二）投资标的和关联人具体信息

　　1、增资标的和关联人基本情况

　　2、增资标的和关联人最近一年又一期财务数据

　　币种：人民币 单位：万元

　　3、增资前后股权结构

　　币种：人民币 单位：亿元

　　（三）出资方式及相关情况

　　本次对外投资以自有资金出资。

　　三、 增资标的其他股东基本情况

　　（一） 增资标的其他股东基本信息

　　（二）增资标的其他股东最近一年又一期财务数据

　　币种：台币 单位：万元

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本次对陆家嘴国泰人寿增资，是公司主动应对寿险行业转型变局、保障战略规划有效落地、全面满足监管合规要求、持续实现股东价值最大化的必要举措。结合对陆家嘴国泰人寿当前经营状况及未来发展预期的审慎研判，本次增资将进一步夯实陆家嘴国泰人寿高质量发展的基础，符合公司长远利益与全体股东权益。

　　五、对外投资的风险提示

　　公司本次增资陆家嘴国泰人寿可能面临宏观环境变化、行业竞争加剧、投资不及预期等风险。此外，本次陆家嘴国泰人寿增资的最终实施有待其另一方股东完成内部决策程序并取得其当地主管机关批准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　本次交易前，过去12个月内，公司与陆家嘴国泰人寿经审议的关联交易（日常关联交易除外）金额不超过0.98亿元（详见公告临2026-021）。截至本公告披露日，上述关联交易事宜尚未实施。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇二六年五月三十日

　　证券代码：600663         证券简称：陆家嘴       公告编号：临2026-025

　　B股 900932                    陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　第十届董事会2026年第五次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第五次临时会议于2026年5月29日在上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦二楼1号会议室以现场方式召开，会议应当参会董事10人，实际参会董事7人，副董事长杜少雄委托董事长徐而进发表意见并签署文件，董事王韫、职工董事韩玥委托董事邓佳悦发表意见并签署文件。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于对全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司增资暨由上海陆家嘴金融发展有限公司同步向陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司增资的议案》

　　本项议案已经公司独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本项议案涉及关联交易，详见专项公告《关于对外投资暨关联交易的公告》（编号：临2026-026）。

　　本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

　　经董事会审议，同意调整公司第十届董事会各专门委员会委员，调整后人员组成情况如下：

　　1、 战略与ESG委员会

　　主任委员：徐而进

　　委员：杜少雄、袁涛、王韫、邓佳悦、王忠、王琳琳、孙加锋、何万篷、韩玥

　　2、 薪酬与考核委员会

　　主任委员：何万篷

　　委员：徐而进、王忠、王琳琳

　　3、 提名委员会

　　主任委员：王忠

　　委员：徐而进、杜少雄、孙加锋、何万篷

　　4、 审计委员会

　　主任委员：王琳琳

　　委员：杜少雄、袁涛、孙加锋、何万篷

　　以上各专门委员会委员的任期与公司第十届董事会任期一致。

　　本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇二六年五月三十日