浙江金海高科股份有限公司 关于公司董事离任的公告

　　证券代码：603311      证券简称：金海高科       公告编号：2026-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事丁宏广先生的书面辞职报告，因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，丁宏广先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，丁宏广先生不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，已按照公司相关管理规定完成工作交接。

　　丁宏广先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨此向丁宏广先生致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司董事会

　　2026年5月30日

　　证券代码：603311        证券简称：金海高科     公告编号：2026-028

　　浙江金海高科股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月29日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人。独立董事均出席本次股东会。

　　2、 董事会秘书黄淑君女士出席本次股东会；高管列席本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于变更部分募投项目的募集资金用途、增加实施地点及实施主体并延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、以上议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的过半数审议通过。

　　2、议案2、3、4、6已对中小投资者表决单独计票。

　　3、议案4涉及关联股东回避表决。关联股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司已回避表决；关联股东丁伊可、丁宏广、丁伯英、丁伊央未参与本次会议表决。

　　4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海段和段律师事务所

　　律师：任远、李嘉蕴

　　(二) 律师见证结论意见：

　　综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司董事会

　　2026年5月30日