山东天岳先进科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　A股证券代码：688234      证券简称：天岳先进       公告编号：2026-034

　　H股证券代码：02631       证券简称：天岳先进

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无 。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月29日

　　（二） 股东会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司办公楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：公司A股回购账户中所持有的1,609,584股股份不计入有表决权股份总数，本次股东会公司有表决权股份总数为483,008,960股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人；

　　2、 公司董事会秘书钟文庆先生和其他所有高管均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2026年度担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案6、议案11均为特别决议议案：已经出席会议全体股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、本次股东会议案2、议案7均涉及关联股东回避表决：控股股东、实际控制人宗艳民先生，上海麦明企业管理中心（有限合伙），上海铸傲企业管理中心（有限合伙）均已按要求回避表决。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、6、7、10、12。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：陈杰、潘雨晨

　　2、 律师见证结论意见：

　　山东天岳先进科技股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司董事会

　　2026年5月30日