湖南电广传媒股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2026-22

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　二、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14:40

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

　　3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。

　　6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月29日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年5月29日上午9:15至2026年5月29日下午15:00期间的任意时间。

　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　三、 会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东1,175人，代表股份357,117,852股，占公司有表决权股份总数的25.1925%。

　　其中：通过现场投票的股东34人，代表股份297,746,876股，占公司有表决权股份总数的21.0042%。

　　通过网络投票的股东1,141人，代表股份59,370,976股，占公司有表决权股份总数的4.1883%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1,174人，代表股份120,975,872股，占公司有表决权股份总数的8.5341%。

　　公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东会审议了列入公司《关于召开2025年度股东会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

　　议案一：公司2025年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意307,551,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.1204%；反对49,039,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.7319%；弃权527,500股（其中，因未投票默认弃权110,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1477%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意71,409,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0277%；反对49,039,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5362%；弃权527,500股（其中，因未投票默认弃权110,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4360%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案二：公司2025年年度报告及摘要

　　总表决情况：

　　同意307,613,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.1378%；反对48,977,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.7147%；弃权526,800股（其中，因未投票默认弃权112,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1475%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意71,471,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0790%；反对48,977,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.4856%；弃权526,800股（其中，因未投票默认弃权112,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4355%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案三：公司2025年度利润分配预案

　　总表决情况：

　　同意307,486,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.1022%；反对49,063,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.7388%；弃权567,900股（其中，因未投票默认弃权110,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1590%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意71,344,408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9741%；反对49,063,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5565%；弃权567,900股（其中，因未投票默认弃权110,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4694%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案四：关于公司2025年日常关联交易实际发生情况以及2026年日常关联交易预计情况的议案

　　本议案公司控股股东芒果传媒有限公司回避表决。

　　总表决情况：

　　同意71,267,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的58.9106%；反对49,138,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的40.6183%；弃权569,900股（其中，因未投票默认弃权110,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4711%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意71,267,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9106%；反对49,138,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6183%；弃权569,900股（其中，因未投票默认弃权110,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4711%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案五：关于制订《湖南电广传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　总表决情况：

　　同意306,156,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.7299%；反对50,898,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.2526%；弃权62,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,014,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8751%；反对50,898,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0733%；弃权62,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0516%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案六：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

　　总表决情况：

　　同意306,148,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.7276%；反对50,909,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.2556%；弃权60,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,006,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8682%；反对50,909,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0821%；弃权60,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0497%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案七：关于申请发行中期票据的议案

　　总表决情况：

　　同意307,487,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.1024%；反对49,173,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.7695%；弃权457,400股（其中，因未投票默认弃权113,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1281%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意71,345,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.9747%；反对49,173,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6472%；弃权457,400股（其中，因未投票默认弃权113,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3781%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案八：关于申请注册发行超短期融资券的议案

　　总表决情况：

　　同意307,730,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.1706%；反对49,053,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.7359%；弃权333,900股（其中，因未投票默认弃权222,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意71,588,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1759%；反对49,053,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5481%；弃权333,900股（其中，因未投票默认弃权222,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2760%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案九：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2026年度提供担保额度的议案

　　总表决情况：

　　同意303,374,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.9508%；反对53,501,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.9815%；弃权241,800股（其中，因未投票默认弃权113,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意67,232,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5751%；反对53,501,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.2250%；弃权241,800股（其中，因未投票默认弃权113,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1999%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　五、见证律师出具的法律意见

　　本次股东会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

　　本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、与会董事、高管签字确认的股东会决议；

　　2、法律意见书。

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月29日