宏发科技股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

　　证券代码：600885                                      证券简称：宏发股份

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_战略与可持续发展委员会   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_提报董事会审议、其中可持续发展报告一年一次__  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_《内部控制管理办法》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等相关制度_   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　备注：

　　1、 公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》开展重要性评估，尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、财务绩效与税务管理、保护股东权益、环境合规管理、生态系统和生物多样性保护、废弃物处理、水资源利用、社会贡献、乡村振兴、科技伦理、平等对待中小企业、保护数据安全与客户隐私议题未被识别为重要性议题。其中，除科技伦理因公司未开展生命科学、人工智能、基因技术等前沿敏感领域研发，不存在科技伦理审查场景及相关风险，未披露外，其他议题已在报告相关章节中予以体现，未披露议题已按照《14号指引》第七条规定在报告中对未披露原因进行解释说明。

　　股票代码：600885         公司简称：宏发股份      公告编号：临2026-024

　　宏发科技股份有限公司

　　第十一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、本次董事会会议通知和材料于 2026 年 5 月 19 日以电子邮件的方式发出。

　　3、本次董事会会议于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。

　　4、本次董事会应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。

　　5、本次董事会由董事长郭满金先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体参会董事认真审议，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《宏发股份：2025年度可持续发展报告》及摘要

　　该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2025年度可持续发展报告》及摘要。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宏发科技股份有限公司董事会

　　2026 年 5 月 30 日