云南锡业股份有限公司 第十届董事会2026年第三次 临时会议决议公告

　　证券代码：000960           证券简称：锡业股份       公告编号：2026-036

　　债券代码：148747           债券简称：24锡KY02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第十届董事会2026年第三次临时会议于2026年5月29日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十六条之规定，本次会议通知于2026年5月25日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次临时董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

　　一、经会议审议、通过以下议案：

　　《云南锡业股份有限公司关于参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司100%股权的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司100%股权的公告》。

　　二、公司董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会在本次董事会召开之前对上述议案进行了审议，并同意提交公司董事会审议。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会2026年第三次临时会议决议》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年六月一日

　　证券代码：000960           证券简称：锡业股份       公告编号：2026-037

　　债券代码：148747           债券简称：24锡KY02

　　云南锡业股份有限公司

　　关于参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司100%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2026年5月29日召开第十届董事会2026年第三次临时会议，审议通过《关于参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司100%股权的议案》。赤峰大井子矿业有限公司（以下简称“大井子矿业”）在北京产权交易所（以下简称“北交所”）以公开挂牌方式转让其持有的赤峰大井子锡业有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，公司董事会同意公司以自有资金参与竞拍标的公司100%股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》等规定，本次参与竞拍事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次参与竞拍不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次参与竞拍不构成重大资产重组。

　　二、出让方基本情况

　　（一）转让方名称：赤峰大井子矿业有限公司

　　（二）企业性质：有限责任公司（国有控股企业）

　　（三）统一社会信用代码：91150424793634619K

　　（四）法定代表人：刘刚

　　（五）注册资本：人民币3,504万元

　　（六）注册地址：内蒙古自治区赤峰市林西县大井镇

　　（七）主营业务：矿山采选、矿产品冶炼（凭采矿许可证并在有效期内经营）；矿山工程施工总承包；金属产品加工、经销；矿产品经销。

　　（八）股权结构：

　　赤峰大井子矿业有限公司股东为中国有色集团沈阳矿业投资有限公司出资2,983.00万元人民币（持股比例：85.1313%），鑫达金银开发中心有限责任公司出资500.00万元人民币（持股比例：14.2694%），周国祥出资11.00万元人民币（持股比例：0.3139%），马国有出资10.00万元人民币（持股比例：0.2854%），赤峰大井子矿业有限公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　（九）与锡业股份之间的关系：大井子矿业与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　（十）经查询，大井子矿业不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的名称：赤峰大井子锡业有限公司100%股权。

　　（二）交易标的权属：本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　（三）标的公司基本情况

　　1.标的公司名称：赤峰大井子锡业有限公司

　　2.企业性质：有限责任公司（国有控股企业）

　　3.法定代表人：刘金录

　　4.注册资本：人民币5,000万元

　　5.注册地址：内蒙古自治区赤峰市林西县工业园区冶炼化工区

　　6.主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；石灰和石膏销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.成立时间：2002年9月30日

　　8.主要财务状况

　　最近一年一期的财务数据：

　　单位：万元

　　9.股权结构：大井子矿业持有标的公司100%股权，不存在除转让方外其他股东拥有优先受让权的情形。

　　10.经查询，标的公司不属于失信被执行人。

　　（四）交易的定价政策及定价依据

　　根据北交所刊载的《赤峰大井子锡业有限公司100%股权》项目信息，本次交易标的的转让底价为17,686.264798万元，本次交易价格将根据最终竞拍结果确定。

　　四、本次交易所涉其他安排

　　根据北交所刊载的《赤峰大井子锡业有限公司100%股权》项目信息，本次交易涉及职工安置，受让方应执行《赤峰大井子锡业有限公司股权转让职工安置方案》。本次参与竞拍不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　　五、本次交易的目的及对公司的影响

　　公司本次参与竞拍，旨在进一步整合国内锡冶炼产能，推动区域内产业资源高效配置与协同发展，全力保障国家锡的产业链和供应链安全。同时，公司将充分发挥多年积累的全产业链的技术优势和市场优势，按照积极打造“全球最优锡铟产品供应商和全球最优锡铟行业解决方案提供商”的战略定位，推动内蒙古锡冶炼平台建设，实现南北冶炼单元产业互动，进一步巩固公司在全球锡行业的领先地位，增强公司市场竞争力，有效助推地方经济发展。此外，以本次项目为搭建“北方锡都”突破口，牵引深度布局内蒙古锡资源富集区，为推动实现云锡打造以云南个旧、湖南郴州和内蒙古赤峰的纵向一体化的锡产业链布局奠定基础。

　　若本次竞拍成功，标的公司将作为锡业股份全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小投资者利益的情况。

　　六、风险提示

　　因本次交易方式为竞拍，最终成交价格由参与进场交易的各竞拍方依照北交所的相关公开交易规则并根据自身投资判断报价确定，因此公司能否竞拍成功及最终成交价格尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将综合考虑资金情况等因素，审慎决策参与竞拍，并根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　七、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第十届董事会2026年第三次临时会议决议》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年六月一日