北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会2026年第一次临时 会议决议公告

　　证券代码：000970              证券简称：中科三环           公告编号：2026-023

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年5月26日以电子邮件等方式发送至全体董事。

　　2、本次会议于2026年6月1日以通讯方式召开。

　　3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

　　4、本次会议由公司董事长赵寅鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、关于由副总裁临时主持公司工作的议案

　　鉴于公司原代理总裁赵寅鹏先生因工作调整原因不再代行总裁职权，为保证公司日常经营管理工作正常进行，经研究决定：在总裁空缺期间，由副总裁张志辉先生临时主持公司工作。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2025年6月2日

　　证券代码：000970                证券简称：中科三环                  公告编号：2026-022

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　关于原代理总裁不再代行总裁职权的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司原代理总裁赵寅鹏先生的书面报告。由于工作调整原因，赵寅鹏先生不再代行公司总裁职权，将继续在公司担任董事长职务。

　　截至本公告披露日，赵寅鹏先生持有本公司股份310,523股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

　　公司及公司董事会对赵寅鹏先生任代理总裁期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2026年6月2日