海南航空控股股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：600221 、900945   证券简称：海航控股 、海控B股   公告编号：2026-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月17日  14 点30 分

　　召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月17日

　　至2026年6月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司 2026 年6 月 1日第十一届董事会第七次会议审议通过，详见公司于 2026 年 6 月2日刊登在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《第十一届董事会第七次会议决议公告》（编号：临2026-037）。

　　2、 特别决议议案：　无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：　议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：　议案1

　　应回避表决的关联股东名称：海南瀚巍投资有限公司、海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、American Aviation LDC、方威、海航飞翔航空俱 乐部有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司、 海南航农投资有限责任公司、上海方大投资管理有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：　　无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合上述条件的个人股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于 2026年6月16日 17:00 前到海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦6楼西区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。

　　六、 其他事项

　　地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦6层西区

　　联系电话：0898-65801619

　　电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com

　　邮编：570203

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司董事会

　　2026年6月2日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　海南航空控股股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600221、900945     证券简称：海航控股、海控B股     编号：临2026-038

　　海南航空控股股份有限公司

　　关于为银团贷款提供资产抵押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次资产抵押基本情况

　　海南航空控股股份有限公司（简称“海航控股”或“公司”，作为借款人之一）、海航航空集团有限公司（简称“海航航空集团”，作为借款人之一）、辽宁方大集团实业有限公司（保证人）、海南方大航空发展有限公司（借款人股东）、中国进出口银行海南省分行（抵押权人，作为委任牵头行、代理行以及贷款人之一）、国家开发银行海南省分行（简称“开行海南分行”，贷款人之一）及各初始贷款人拟于近期签署《银团贷款合作框架协议》（包括其不时的修订和补充，简称“框架协议”）。按照框架协议的约定，各初始贷款人及开行海南分行将在2026年至2028年期间通过发放新增贷款和调整存量贷款（留债）还款安排的方式向借款人提供合计金额不超过人民币151.54亿元的银团贷款。其中，各初始贷款人拟通过发放新增贷款的方式参与银团贷款，合计新增贷款金额不超过人民币91.34亿元；开行海南分行通过调整存量贷款（留债）还款安排的方式参与银团贷款，合计调整存量贷款（留债）金额不超过人民币60.20亿元。其中，海航控股预计通过新增贷款、调整存量贷款获得合计约60.62亿元银团贷款（占银团贷款总额的比例约40.00%），具体金额以后续陆续签订的银团贷款协议为准。

　　作为中国进出口银行海南省分行及其他贷款人向借款人提供上述银团贷款服务的先决条件之一，海航控股子公司海南福顺投资开发有限公司（简称“福顺投资”）、海南英智商务服务有限公司（简称“英智公司”）、海南英礼商务服务有限公司（简称“英礼公司”）（以上子公司合称“抵押人”）拟将其持有的海口海航大厦资产抵押给中国进出口银行海南省分行（代表各贷款人），以担保借款人按时足额清偿其在前述银团贷款项下的债务。

　　为保障本次银团贷款的顺利开展，海航控股子公司提供资产抵押担保的同时，辽宁方大集团实业有限公司将与中国进出口银行海南省分行签署《最高额保证合同》，为本次银团贷款提供最高额连带责任保证。海航控股子公司以其持有的海口海航大厦资产为本次银团贷款提供抵押担保，涉及同时为关联方海航航空集团的贷款提供担保，海航航空集团为此将向公司提供连带责任保证反担保。

　　二、内部决策程序及尚需履行的程序

　　（一）已履行的内部决策程序

　　本次资产抵押事项，经公司独立董事专门会议审议通过后，已提交第十一届董事会第七次会议审议。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避表决。

　　（二）尚需履行的决策程序

　　该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。另外，根据福顺投资、英礼公司、英智公司上层控股股东海南农源投资有限责任公司（以下简称“海南农源”）章程，本次抵押海口海航大厦，尚需提交海南农源股东会审议并获得海南农源股东一致同意方可实施。

　　上述相关合同目前尚未签订，抵押合同、借款合同等文件的主要内容由抵押人和抵押权人、借款人和贷款人协商确定，具体内容以实际签署的合同为准。

　　三、抵押物基本情况

　　本次抵押物为海口海航大厦资产。海口海航大厦总建筑面积约12.76万平方米，其中子公司福顺投资持有海口海航大厦建筑面积约3.77万平方米，英智公司持有5.46万平方米，英礼公司持有3.53万平方米。截至2026年4月30日海口海航大厦资产账面价值合计26.6亿元。

　　根据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》安排执行有财产担保债权留债，福顺投资、英礼公司及英智公司已将上述海口海航大厦资产抵押于银行机构，目前尚处于抵押状态。本次抵押为前期抵押基础上的再次抵押。

　　四、对公司的影响

　　海口海航大厦作为抵押物提供担保是银行金融机构提供本次银团贷款的先决条件之一。关联方海航航空集团间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司亦为本次银团贷款提供最高额连带责任保证。本次资产抵押总体风险可控，该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二日

　　证券代码：600221、900945    股票简称：海航控股、海控B股    编号：临2026-037

　　海南航空控股股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年6月1日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、关于为银团贷款提供资产抵押的议案

　　公司董事会同意控股子公司海南福顺投资开发有限公司、海南英智商务服务有限公司、海南英礼商务服务有限公司将其持有的海口海航大厦资产抵押给中国进出口银行海南省分行（代表各“贷款人”），以担保借款人按时足额清偿其在银团贷款项下的债务。具体内容详见同日披露的《关于为银团贷款提供资产抵押的公告》（编号：临 2026-038）。

　　该事项涉及关联担保，公司董事会审议该事项时，关联董事祝涛、吴锋、余超杰、桂海鸿、李都都已回避表决。

　　董事会表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票。

　　二、关于召开2026年第二次临时股东会的议案

　　公司董事会同意于2026年6月17日召开公司2026年第二次临时股东会，具体内容详见同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（编号：临2026-039）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二日