五矿发展股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2026-29

　　债券代码：242936   债券简称：25发展Y1

　　债券代码：243004   债券简称：25发展Y3

　　债券代码：243237   债券简称：25发展Y4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2026年6月2日以通讯方式召开。会议通知于2026年6月1日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。董事李智聪先生代行董事长职责，主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐，选举李智聪先生担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。同时，在公司总经理空缺期间，为保证公司日常经营工作正常进行，同意由董事长李智聪先生代为履行总经理职责，直至新任总经理到任为止。

　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（临2026-30）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月三日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2026-30

　　债券代码：242936   债券简称：25发展Y1

　　债券代码：243004   债券简称：25发展Y3

　　债券代码：243237   债券简称：25发展Y4

　　五矿发展股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理李智聪先生的辞职报告，由于工作变动原因，李智聪先生申请辞去公司总经理职务。根据相关规定，李智聪先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司于2026年6月2日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐，公司董事会选举李智聪先生担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。同时，在公司总经理空缺期间，为保证公司日常经营工作正常进行，同意由董事长李智聪先生代为履行总经理职责，直至新任总经理到任为止。

　　根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为李智聪先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年六月三日

　　附件：李智聪先生简历

　　李智聪先生：1970年2月出生。硕士。正高级经济师。近年来曾任五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委委员，湖南有色金属控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司董事、总经理、党委副书记。现任公司董事长、党委书记。截至目前未持有本公司股份。