深圳高速公路集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

　　证券代码：600548证券简称：深高速        公告编号：2026-036

　　债券代码：188451债券简称：21深高01

　　债券代码：185300债券简称：22深高01

　　债券代码：240067债券简称：G23深高1

　　债券代码：241018债券简称：24深高01

　　债券代码：241019债券简称：24深高02

　　债券代码：242050债券简称：24深高03

　　债券代码：242539债券简称：25深高01

　　债券代码：242780债券简称：25深高Y1

　　债券代码：242781债券简称：25深高Y2

　　债券代码：242972债券简称：25深高Y3

　　债券代码：242973债券简称：25深高Y4

　　债券代码：244479债券简称：26深高01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　● 本次股东会拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，向有投票权的股东定向推送股东会信息。

　　深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）谨定于2026年6月26日（星期五）召开本公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票（适用A股市场）相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月26日   10点 00分

　　召开地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月26日

　　至2026年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本公司董事会已审议通过上述议案，有关详情可参阅本公司日期为2026年3月25日的《第九届董事会第六十次会议决议公告》、2026年4月28日的《第九届董事会第六十一次会议决议公告》。该等公告已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。上述议案的具体内容还可参阅本公司在上海证券交易所网站发布的2025年度股东会资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第3、5项议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后登记在册的公司股东（A股：在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册）在履行必要的登记和确认手续后，有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 有权出席会议的A股法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。

　　(二) 本公司H股股份将自2026年6月23日至2026年6月26日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。在此期间，H股股份转让将不获登记。本公司H股股东如要出席本次股东会，必须将其转让文件及有关股票凭证于2026年6月22日下午4时30分或以前，送交本公司H股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

　　(三) 委托代理人：委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于本公司A股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）及填妥之授权委任书必须于本次股东会指定举行时间24小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。对于本公司H股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港中央证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，以确保上述文件有效。

　　(四)现场会议登记安排：

　　1、登记地点：深圳市南山区深南大道汉京金融中心46楼。

　　2、登记时间：2026年6月26日9:30-10:00，10:00后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。

　　六、有关末期股息事宜

　　董事会建议向所有股东派发截至2025年12月31日止的年度末期股息每股人民币0.244元（含税），惟须待股东于2026年6月26日（星期五）举行的本公司2025年度股东会上批准方可作实。

　　本公司进一步提示H股股东：本公司H股2025年12月31日止年度末期股息之登记日期为2026年7月13日（星期一）；本公司将自2026年7月7日至2026年7月13日（包括首尾两天）期间暂停办理H股股份过户登记手续，在此期间，本公司H股股份转让将不获登记。为符合收取末期股息资格，本公司H股股东须将其所有转让文件及有关股票凭证于2026年7月6日（星期一）下午4时30分或以前，送交本公司H股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

　　有关末期股息的其他事项将另行通知。

　　七、其他事项

　　(一) 本公司联系方式

　　联系地址：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼

　　邮政编码：518057

　　联系人：刘蓓蓓

　　电话：(86) 755 – 8669 8069

　　传真：(86) 755 – 8669 8002

　　（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：

　　上海市浦东新区杨高南路188号

　　香港中央证券登记有限公司地址（以作股份转让）：

　　香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺

　　（三）股东会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

　　（四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2026年6月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳高速公路集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　1、本委托书中有关议案的内容仅属概要，有关议案的详情请参见本公司日期为2026年3月25日、2026年4月28日的公告及同日发布的相关资料。

　　2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。