中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：601288         证券简称：农业银行         公告编号：临2026-018号

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2026年6月4日以书面传签方式召开会议。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、提名张玉青女士为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提名张玉青女士为本行非执行董事候选人。

　　独立董事发表如下意见：经核查相关文件并沟通了解，我们认为，提名张玉青女士为本行非执行董事候选人符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

　　会议决定提名张玉青女士为本行非执行董事候选人。张玉青女士的委任须经本行股东会审议批准及国家金融监督管理总局任职资格核准，其董事任期3年，自国家金融监督管理总局核准之日起计算。

　　张玉青女士的简历请见附件。

　　二、提请召开中国农业银行股份有限公司2025年度股东会

　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本行2025年度股东会拟于2026年6月26日（周五）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2025年度股东会通知。

　　特此公告。

　　附件：张玉青女士简历

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　2026年6月4日

　　附件：

　　张玉青女士简历

　　张玉青女士，1974年10月出生，南开大学经济学硕士、英国伦敦大学帝国理工学院工商管理硕士。曾任国家外汇管理局国际收支司、经常项目管理司副处长、处长、副巡视员、副司长兼二级巡视员。

　　张玉青女士与本行的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在持有本行股票的情形。

　　证券代码：601288         证券简称：农业银行        公告编号：临2026-019号

　　中国农业银行股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月26日  14点50分

　　召开地点：北京市东城区建国门内大街乙18号本行总行

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月26日

　　至2026年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取本行独立董事2025年度述职报告、《股东大会对董事会授权方案》2025年度执行情况报告、2025年度关联交易管理情况报告及2025年度主要股东（含大股东）情况评估报告。

　　（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行分别于2025年12月27日、2026年3月31日、2026年4月30日和2026年6月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。

　　有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）刊载。

　　（二） 特别决议议案：无

　　（三） 对中小投资者单独计票的议案：2、4、6

　　（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本行股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。（注：本次股东会会议议案无需由优先股股东审议）

　　（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 根据《中国农业银行股份有限公司章程》，主要股东在本行授信逾期的，不能行使表决权，其持有的股份数不计入出席股东会有表决权的股份总数；其他股东在本行授信逾期的，本行应当结合本行实际情况，对其相关权利予以限制。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

　　（二） 本行董事和高级管理人员。

　　（三） 本行聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一） 符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

　　符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

　　（二） 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　（三） 拟亲自出席本次股东会的股东或股东代理人，请于2026年6月22日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件2）通过邮寄或传真方式送达本行。

　　（四） 现场会议登记时间为2026年6月26日13点50分－14点50分，14点50分以后将不再办理出席本次股东会的股东登记。

　　（五） 现场会议登记地点为北京市东城区建国门内大街乙18号本行总行。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：臧鹏运

　　联系地址：北京市东城区建国门内大街69号（邮编：100005）

　　中国农业银行股份有限公司董事会办公室

　　电话：010-85108538

　　传真：010-85126571

　　电子邮箱：zangpengyun@abchina.com.cn

　　（二）本次会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　2026年6月4日

　　附件1：中国农业银行股份有限公司2025年度股东会授权委托书

　　附件2：中国农业银行股份有限公司2025年度股东会回复

　　附件1：

　　中国农业银行股份有限公司2025年度股东会授权委托书

　　中国农业银行股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　（法人身份证明文件号码）

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　中国农业银行股份有限公司2025年度股东会回复

　　备注：

　　上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。