舒华体育股份有限公司 2024年员工持股计划 持有人第二次会议决议公告

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2026-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、持有人会议召开情况

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本计划”）持有人第二次会议于2026年6月3日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由管委会主任江莹女士主持，本次会议应出席持有人23人，实际出席持有人23人，代表本员工持股计划份额为313.443万份，占本员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开符合《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》和《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、持有人会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止公司2024年员工持股计划的议案》

　　因本计划持有公司的股票已清零、资产仅为留存分红，无继续存续必要，同意终止本计划。

　　表决结果：同意313.443万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%。

　　（二）审议通过《关于公司2024年员工持股计划清算分配方案的议案》

　　根据《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意以2026年6月3日为基准日，以留存历史分红（含其利息，如有）为分配基数，扣除相关税费后，按持有人各自持有份额比例一次性分配，分配完毕后注销账户、终止2024年员工持股计划，并同意授权管委会处理相关事宜。

　　表决结果：同意313.443万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2026年6月5日

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2026-032

　　舒华体育股份有限公司

　　关于2024年员工持股计划处置完毕

　　暨终止的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持公司股份已全部处置完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、 本员工持股计划基本情况

　　（一）2024年3月14日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（二）2024年5月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“舒华体育股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的3,270,141股公司股票已于2024年5月30日以非交易过户的形式过户至公司“舒华体育股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户。具体内容详见公司于2024年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2024-029）。

　　（三）2024年5月15日，公司召开2024年员工持股计划持有人第一次会议，审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划持有人第一次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。

　　（四）2025年3月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》，根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第一个锁定期的解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁。

　　（五）2025年6月9日，公司披露了回购注销2024年员工持股计划部分股份的实施公告，完成回购注销持有人已获授但未解锁的股份共计1,702,926股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于2024年员工持股计划部分股份回购注销实施公告》（公告编号：2025-034）。

　　（六）2026年3月9日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》，根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第二个锁定期的解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额1,567,215股股票不得解锁。

　　（七）2026年5月25日，公司披露了回购注销2024年员工持股计划部分股份的实施公告，完成回购注销持有人已获授但未解锁的股份共计1,567,215股。具体内容详见公司于2026年5月25日、2026年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（八）2026年6月3日，公司召开2024年员工持股计划持有人第二次会议决议，审议通过了《关于终止公司2024年员工持股计划的议案》《关于公司2024年员工持股计划清算分配方案的议案》，同意本员工持股计划的清算及终止安排。

　　二、 本员工持股计划处置情况

　　因本员工持股计划授予的股份未满足解锁条件，已由公司完成回购注销。截至本公告披露日，本员工持股计划所持公司股票3,270,141股已全部处置完毕。鉴于本员工持股计划股份已清零，本计划资产仅留存历史累计分红形成的货币资金，无继续存续必要，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《2024年员工持股计划管理办法》相关规定，本员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配等工作。

　　公司在实施本员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守关于股票买卖的相关规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2026年6月5日