湖南华联瓷业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：001216         证券简称：华瓷股份          公告编号：2026-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

　　2.会议出席情况

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数5人，代表股份数量代表股份135,192,375股，占公司有表决权股份总数291,958,338股的46.3054%。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东98人，代表股份1,193,990股，占公司有表决权股份总数的0.4090%。

　　（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

　　参加投票的中小股东共101人，代表股份4,668,146?股，占公司有表决权股份总数1.5989%。其中通过网络投票的中小股东共98人，代表股份1,193,990股，占公司有表决权股份总数0.4090%；通过现场投票的中小股东共3人，代表股份3,474,156，占公司有表决权股份总数1.1899%。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表

　　决，审议表决结果如下：

　　1.00审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　投票结果：

　　关联股东醴陵市致誉实业投资有限公司回避表决。

　　2.00审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　投票结果：

　　该提案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、见证律师姓名：王泽润 刘佩

　　3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．2026年第一次临时股东会决议；

　　2．2026年第一次临时股东会法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月4日

　　证券代码：001216       证券简称：华瓷股份         公告编号：2026- 037

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于2026年6月4日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“日用陶瓷生产线技术改造项目”在实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月30日。保荐人发表了无异议的核查意见。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）62,966,700股，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40号验资报告予以验证。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

　　根据公司《首次公开发行股票招股意向书》披露，公司募集资金投资项目（以 下简称“募投项目”）建设进度分轻重缓急投资于以下项目：

　　单位：万元

　　2021年11月30日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》，并经2021年第三次临时股东大会审议通过，同意对“日用陶瓷生产线技术改造项目”中的具体技改项目内容和金额进行调整。

　　2022年8月18日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，并经2022年第一次临时股东大会审议通过，同意变更“陶瓷新材料生产线项目“及“日用陶瓷生产线技术改造项目“之子项目“玉祥一厂技改项目“节余募集资金投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

　　2023年8月23日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”、“工程技术中心建设项目”、“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至2024年6月30日。

　　2024年4月24日，公司召开开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于华瓷股份募投项目延期的议案》,同意将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”、“工程技术中心建设项目”、“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至2025年6月30日。

　　2025年4月2日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经2024年年度股东大会审议通过，同意将“工程技术中心建设项目”的部分募集资金变更用于“红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目”，并由公司全资子公司湖南醴陵红官窑瓷业有限 公司负责实施建设。。

　　2025年5月29日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，并经2025年第二次临时股东大会审议通过，同意将“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”中的部分募集资金970.00万元调整至“日用陶瓷生产线技术改造项目”下的“五厂技改项目”，并将“日用陶瓷生产线技术改造项目“之子项目“酒瓶厂(溢百利二厂)技改项目“调整用于日用陶瓷产品生产。将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”、“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月31日、“工程技术中心建设项目”预计达到可使用状态的日期延期至2026年6月30日。

　　2025年8月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经2025年第四次临时股东大会审议通过，同意将“工程技术中心建设项目”的部分募集资金7,148.37万元（含利息），变更用于“深圳研发设计中心项目”。

　　2025年12月31日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会审计委员会第四次会议和独立董事专门会议2025年第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“日用陶瓷生产线技术改造项目”在实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月30日。

　　二、募集资金使用情况

　　截止2026年5月26日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：募集资金投入金额大于实际募集资金净额的差额来自利息。

　　其中，日用陶瓷生产线技术改造项目的子项目情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）本次部分募投项目延期的具体情况

　　结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　（二）本次部分募投项目延期的具体原因

　　目前“日用陶瓷生产线技术改造项目”子项目“五厂技改项目”“华联瓷业酒器生产线升级改造项目”项目工程建设已完成，生产设备已进入调试及试运行阶段，根据项目建设合同相关条款约定，部分款项需设备调试、试运行以及验收通过后支付，根据该实际情况，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2027年6月30日。

　　四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及到募投项目达到预定可使用状态时间调整，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快募投项目建设。

　　五、部分募集资金投资项目延期的决策程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司2026年6月4日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月30日。本次部分募投项目延期调整是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及到募投项目达到预定可使用状态时间调整，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定。本次部分募投项目延期事项是公司根据实际情况所作出的决定，本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体。保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、中原证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司关于部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2026年6月4日

　　证券代码：001216          证券简称：华瓷股份          公告编号：2026-036

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2026年6月4日以现场加通讯方式召开，会议通知于2026年5月27日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议事项

　　1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　议案内容：目前“日用陶瓷生产线技术改造项目”子项目“五厂技改项目”“华联瓷业酒器生产线升级改造项目”项目工程建设已完成，生产设备已进入调试及试运行阶段，根据项目建设合同相关条款约定，部分款项需设备调试、试运行以及验收通过后支付，根据该实际情况，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2027年6月30日。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过《关于调整拟收购江西金环颜料有限公司31%股权交易价格的议案》

　　议案内容：公司为夯实核心原材料供应链、完善陶瓷新材料产业布局、整合上下游研发与产业资源，此前已推进收购江西金环颜料有限公司（以下简称“江西金环”）股权相关工作。公司于2024年8月20日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于收购江西金环颜料有限公司20%股权的议案》，并于2024年9月25日签署的《股权转让协议》，完成收购并持有江西金环20%股权。

　　根据《股权转让协议》的约定，在2026年6月30日前公司有权以10,850万元收购江西金环31%股权，收购完成后公司持有江西金环51%股权。

　　考虑到江西金环子公司在氧化锆粉体研发的大额投入和积累，项目已初见成效，经双方协商一致，公司同意在原收购价格10,850万元的基础上，新增1,000万元，补偿江西金环原股东在氧化锆粉体项目的前期开发投入及研发积累。

　　本次价格调整完成后，公司收购江西金环31%股权的最终交易总价为11,850万元。

　　本次调整后的股权收购交易，涉及的总资产、净资产、营业收入、净利润等各项财务指标占公司当期对应指标比例，均未达到股东会审议标准。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易及价格调整事项无需提交公司股东会审议。

　　本次交易价格调整仅为交易对价的优化调整，交易本质、收购标的、交易对手方、持股比例、合作核心条款均未发生重大变化，本次交易仍不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需相关监管部门特殊审批。

　　为顺利推进本次股权收购及价格调整后的全部相关工作，现提请董事会授权公司董事长全权办理本次收购江西金环31%股权的全部相关事宜，授权范围包括但不限于：根据本次价格调整后的交易方案，与交易对方协商、拟定、修改、签署正式股权转让协议及全部补充协议、配套法律文书；统筹安排本次交易对应的审计、备案、对接等各项工作；确定相关中介机构服务费用、处理本次交易相关的全部后续事宜。

　　上述授权有效期限自本次董事会审议通过本议案之日起，至本次股权收购全部事宜办理完毕之日止。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2026年6月4日