北京利尔高温材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔         公告编号： 2026-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年6月5日15:00。

　　（2）网络投票时间： 2026年6月5日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6月5日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月5日9:15—15:00。

　　2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　3、召开地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司会议室

　　4、召集人：公司第六届董事会

　　5、主持人：公司董事长赵伟先生

　　6、此次股东会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所韦炽卿律师、梁家辉律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东会的股东或股东授权委托代表共计410人，代表股份561,258,515股，占公司股份总数的47.1451%。其中：

　　1）现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份382,896,883股，占公司股份总数的32.1629%，占出席本次股东会股份总数的68.2211%；

　　2）通过网络投票方式参加本次股东会表决的股东共395名，代表股份178,361,632股，占公司股份总数的14.9822%，占出席本次股东会股份总数的31.7789%。

　　3）参与投票的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共计408人，代表股份266,047,477股，占公司股份总数的22.3477%。

　　公司部分董事、董事会秘书列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式审议了本次股东会的相关议案，形成了以下决议：

　　审议通过了《关于收购洛阳联创锂能科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意263,130,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9038%；反对2,700,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0152%；弃权215,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0811%。

　　中小股东表决情况：同意263,130,977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9038%；反对2,700,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0152%；弃权215,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0811%。

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东赵继增、赵伟已回避表决，回避股份总数为295,211,038股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2、律师姓名：韦炽卿、梁家辉

　　3、结论性意见：本次股东会所审议的事项为《会议通知》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、北京利尔高温材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议。

　　2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月6日