塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗          公告编号：2026-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事均亲自出席本次董事会；

　　● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

　　● 本次董事会全部议案已获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2026年6月3日以邮件方式发送第五届董事会第二十九次会议通知，会议于2026年6月8日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长温伟先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-048）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司拟于2026年6月24日下午14：00在公司A栋A会议室召开2026年

　　第二次临时股东会。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2026年6月9日

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2026-049

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月24日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月24日  14 点 00分

　　召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月24日

　　至2026年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于2026年6月9日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

　　2、参会登记时间：2026年6月23日上午9：30-11:30，下午：14:00-16:00。

　　3、地点：公司证券部（湖北省武汉市东西湖区金山大道1310号证券部）。

　　4、股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

　　（二） 联系方式

　　联系地址：武汉市东西湖区金山大道1310号C栋

　　证券部联系电话：027-83386020

　　邮箱：ir@thalys.net.cn

　　联系人：证券部

　　邮政编码：430040

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2026年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月24日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2026-048

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　关于募投项目终止并将剩余募集资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次拟终止的募投项目名称：2018年非公开发行A股股票募集资金投资项目

　　“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”（以下简称非公开“SPD项目”），2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“研发办公大楼及仓储建设项目”。拟将上述两个募投项目剩余合计未投入募集资金金额19,952.61万元（截至2026年6月8日余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

　　● 本次拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过，保荐机构信达证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、 募集资金投资项目概述

　　（一）2018年非公开发行A股股票募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322号）核准，公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，每股面值1元，发行价格为每股人民币23.31元，募集资金总额为625,959,956.79元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币607,608,016.80元。上述资金已于2018年6月5日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的众环验字（2018）010040号验资报告审验。

　　2、募集资金使用情况

　　截至2026年5月31日，2018年非公开发行A股股票募集资金累计使用61,630.08万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、上述“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”在投入21,924.79万元后，因市场环境变化以及公司战略调整等因素，已于2025年6月20日经2025年第三次临时股东会决议终止并将剩余资金永久补充流动资金，该项目已完结。该项目剩余资金的使用计入“补充流动资金”项目。

　　2、2018年非公开“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”（以下简称非公开“SPD项目”）拟投入募集资金本金已全部投入，募集资金专户尚有余额389.02万元（利息）未投入使用。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，募集资金总额为543,310,000.00元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币533,298,679.25元。上述资金已于2020年8月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月27日出具的众环验字（2020）010054号验资报告审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币532,698,000.00元。

　　2、募集资金使用情况

　　截至2026年5月31日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金累计使用34,122.35万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、上述“医用耗材集约化运营业务（SPD）项目”在投入2,584.16万元后，因市场环境变化以及公司战略调整等因素，已于2026年5月19日经2025年年度股东会决议终止并将剩余资金永久补充流动资金，该项目已完结。该项目剩余资金的使用计入“补充流动资金”项目。

　　2、截至2026年5月31日后，“研发办公大楼及仓储建设项目”未新增投入募集资金。

　　二、 本次拟终止的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况及原因

　　（一）拟终止的募投项目情况

　　本次拟终止的募投项目名称：2018年非公开发行A股股票“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”，2020年公开发行可转换公司债券“研发办公大楼及仓储建设项目”。

　　1、 拟终止募投项目前期延期与暂缓情况

　　因行业政策发生变化，结合公司经营现状、公司募投项目实际建设情况以及公司未来发展规划，公司于2024年12月30日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目重新论证的议案》，将“研发办公大楼及仓储建设项目”暂缓实施。

　　2、拟终止募集资金投资项目现状

　　（1）2018年非公开“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”

　　非公开“SPD项目”拟投入募集资金本金部分已完成投入，现根据项目实际运行情况，拟将剩余未投入利息389.02万元（截至2026年6月8日）终止投入并用于永久补充流动资金。

　　（2）2020年公开发行可转债“研发办公大楼及仓储建设项目”

　　公司本次拟终止的“研发办公大楼及仓储建设项目”，按募集资金使用计划拟投入21,337.92万元，截至2026年6月8日，该项目剩余未投入募集资金金额19,563.59万元（含利息）。公司持续评估市场环境，认为该募投项目的可行性已发生变化，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，为提高募集资金使用效率，决定终止使用募集资金建设此项目。

　　（二）募投项目终止原因

　　1、2018年非公开“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”

　　非公开“SPD项目”拟投入募集资金本金已全部投入，为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司实行审慎投资策略，谨慎使用募集资金，稳步推进募集资金投资项目的实施。公司计划终止该项目，并将剩余利息用于永久补充流动资金。

　　2、2020年公开发行可转债“研发办公大楼及仓储建设项目”

　　基于谨慎性原则，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，公司决定终止实施“研发办公大楼及仓储建设项目”，具体原因如下:

　　（1）研发战略调整：区域政策与产业布局优化

　　公司原计划在武汉建设研发办公大楼，用于生化试剂及凝血类试剂的研发。但近年来，公司在实地调研中发现，湖南地区在医疗器械注册证审批方面具有显著的政策优势。为提升研发效率、加快产品上市进程，公司审时度势，已在湖南通过租赁场地和购买设备的方式，建成占地8,000平方米的IVD智能制造基地，并已成功部署凝血、化学发光、POCT、细胞因子等六大核心产品线，实现了研发资源的高效落地。

　　与此同时，公司充分利用上海宝山区人民政府与上海临港集团对上市公司总部的招商政策优势，将全资子公司塞力斯（上海）医疗科技有限公司打造为集团第二总部，依托上海的人才与政策环境，成功孵化了上海塞力斯医学检验实验室有限公司、塞力医疗创新加速中心等项目，构建了“LDT+ICL+IVD”的创新业务模式。

　　综上，公司已在湖南、上海两地形成了更为高效、政策适配性更强的研发与产业布局，若继续在武汉建设研发办公大楼，将造成资源重复配置，不符合募集资金使用的最优原则。

　　（2）外部环境变化与人力资源结构优化

　　近年来，受宏观经济环境影响，公司持续优化成本结构与运营效率，武汉总部人员规模呈现明显下降趋势。与此同时，原计划在武汉开展的研发项目尚未启动，现有办公空间已能基本满足当前业务运营与人员配置需求。

　　在此背景下，继续推进研发办公大楼建设，不仅将造成固定资产闲置，亦与公司当前的人力资源结构及实际使用需求不匹配。公司终止该项目建设，是基于对市场环境变化、人员规模缩减及成本控制策略的全面考量，体现了对募集资金的审慎使用。

　　（3）现有仓储能力已满足当前业务需求

　　在公司现有业务布局下，武汉区域的仓储能力已阶段性满足既有业务规模的需求。公司业务的仓储设施建设，始终遵循“按需规划、精准投入”的原则，当前武汉地区的仓储资源足以支撑现有业务运转，无需重复投入。

　　综上所述，公司终止实施“研发办公大楼及仓储建设项目”，是基于对行业政策变化、区域布局优化、人力资源现状、仓储能力匹配及全国业务拓展等多方面因素的综合研判。该决策符合谨慎性原则，有利于避免资源闲置与重复投入，提升募集资金使用效率，切实保障公司及投资者的长远利益。

　　（三）募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

　　1、截至2026年6月8日，非公开“SPD项目”募集资金本金已全部使用完毕，基于现有项目实际运行情况，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟终止本项目剩余募集资金利息389.02万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，符合公司长期经营发展规划，该事项尚需提交股东会审议。

　　2、截至2026年6月8日，“研发办公大楼及仓储建设项目”募集资金使用及剩余情况如下：

　　单位：万元

　　为提高公司募集资金的使用效率，公司拟将终止本项目后剩余募集资金19,563.59万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，符合公司长期经营发展规划，该事项尚需提交股东会审议。

　　综上，2018年非公开“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”募投项目，2020年可转债“研发办公大楼及仓储建设项目”剩余募集资金合计19,952.61万元（截至2026年6月8日余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将用于永久补充流动资金。

　　三、 本次终止募集资金投资项目对公司的影响

　　公司本次终止募集资金投资项目系根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次终止的募投项目的剩余募集资金仍将用于匹配公司长期战略规划，支持公司主营业务发展，增强公司综合竞争力，维护上市公司和股东的利益，有利于公司的长远发展。本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　四、 相关审议程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2026年6月8日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2018年非公开“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务”，2020年可转债“研发办公大楼及仓储建设项目”终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）保荐机构核查意见

　　公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司的实际经营情况。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定。本次终止募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司基于行业发展趋势变化、公司经营发展需要及募集资金投资项目客观情况而做出的决定，不影响前期保荐意见的合理性。综上，保荐机构对公司本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议，本事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2026年6月9日

　　证券代码：603716        证券简称：塞力医疗       公告编号：2026-046

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　关于部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年6月25日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，使用不超过3.25亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月，即2025年6月26日起至2026年6月25日止。具体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-054）。

　　2026年5月8日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金13,400万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：2026-037）。截至2026年6月8日，公司已将剩余临时补充流动资金的募集资金19,100万元（可转债募投项目“研发办公大楼及仓储建设项目”）提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2026年6月9日