天津津投城市开发股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：600322         证券简称：津投城开        公告编号：2026-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月8日

　　(二) 股东会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，本次会议由公司董事长齐颖女士主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席5人，其中独立董事李晓龙先生以线上方式参加本次会议，董事刘德宇先生、雷雨先生、陈久华先生、臧强先生因公未能列席本次会议。

　　2、 董事会秘书列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　议案1涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：天津张盈律师事务所

　　律师：李宗翰、于梦然

　　律师见证结论意见：本次股东会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告。

　　天津津投城市开发股份有限公司董事会

　　2026年6月9日

　　证券代码：600322          证券简称：津投城开        公告编号：2026-023

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　重大资产出售暨关联交易之置出资产

　　过渡期损益情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开2025年第七次临时股东会，审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司将持有的房地产开发业务相关资产及负债（以下简称“置出资产”）转让给天津城市运营发展有限公司（以下简称“城运发展”），详情参见公司于2025年12月12日披露的《天津津投城市开发股份有限公司2025年第七次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-114）等相关公告。交易双方于2025年12月24日签署了《置出资产交割确认书》，确认以2025年12月24日为本次重组交割日，自交割日起，即视为上市公司已完全履行本次重大资产出售项下的置出资产交付义务。详情参见公司于2025年12月27日披露的《天津津投城市开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。截至本公告披露日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已完成置出资产过渡期损益审计工作，现将有关情况公告如下：

　　一、置出资产过渡期间损益安排

　　根据《重大资产出售协议》《置出资产交割确认书》约定，置出资产在过渡期的损益均由城运发展享有或承担。

　　二、置出资产过渡期间

　　根据《重大资产出售协议》约定，过渡期指自评估基准日起至交割审计基准日的期间。若置出资产交割完成日为当月15日（含15日）之前，则置出资产交割审计基准日为前一个月最后一个自然日，若置出资产交割完成日为当月15日之后，则置出资产交割审计基准日为当月最后一个自然日。本次重组交割日为2025年12月24日，因此置出资产交割审计基准日为2025年12月31日，过渡期审计期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

　　三、置出资产过渡期间审计情况

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为专项审计机构对置出资产过渡期损益进行了专项审计，并出具了《天津津投城市开发股份有限公司交割过渡期损益情况的专项审计报告》（中喜专审2026Z00427号）。根据上述专项审计报告，在本次交易的过渡期间，置出资产实现归属于母公司股东的净利润为人民币-1,341,928,726.87元。过渡期产生的损益由城运发展承担，公司无需就置出资产过渡期损益情况对城运发展进行补偿。

　　四、备查文件

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津津投城市开发股份有限公司交割过渡期损益情况的专项审计报告》（中喜专审2026Z00427号）。

　　特此公告。

　　天津津投城市开发股份有限公司董事会

　　2026年6月9日