东方明珠新媒体股份有限公司关于 2025年年度股东会增加临时提案的公告

　　证券代码：600637      证券简称：东方明珠      公告编号：临2026-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　（一）股东会的类型和届次：

　　2025年年度股东会

　　（二）股东会召开日期：2026年6月17日

　　（三）股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　（一）提案人：上海文化广播影视集团有限公司

　　（二）提案程序说明

　　东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日公告了2025年年度股东会召开通知，单独持有46.69%股份的股东上海文化广播影视集团有限公司，在2026年6月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　（三）临时提案的具体内容

　　1、 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

　　上述议案已经公司于2026年6月1日召开的第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过，详见公司于2026年6月3日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月21日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年6月17日 13点30分

　　召开地点：上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心黄河厅

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月17日

　　至2026年6月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　9、 听取公司2025年度财务决算报告、2026年度财务预算报告及公司独立董事2025年度述职报告（苏锡嘉、刘功润、许多奇、陈清洋、卫哲）。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案一至议案七、议案九已经公司2026年4月19日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过。

　　议案八已经公司2026年6月1日召开的第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案三至议案八

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案四、议案七

　　应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司及 其他与本次审议事项有关联关系或利益关系的股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　东方明珠新媒体股份有限公司

　　2026年6月9日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　东方明珠新媒体股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。