福建福能股份有限公司 第十一届董事会第五次临时会议决议公告

　　证券代码：600483             证券简称：福能股份             公告编号：2026-022

　　转债代码：110099             转债简称：福能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2026年6月3日由董事会办公室以短信和电子邮件方式提交全体董事。

　　（三）本次会议于2026年6月8日10:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司副总经理变更的公告》（公告号：2026-021）。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜捐赠管理暂行办法＞的议案》。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜内部控制制度＞的议案》。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2026年6月9日

　　证券代码：600483          证券简称：福能股份        公告编号：2026-021

　　转债代码：110099          转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　关于公司副总经理变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●福建福能股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经理陈少毅先生提交的书面辞职报告。陈少毅先生因组织调动，提任福建省东桥热电有限责任公司总经理，申请辞去公司副总经理职务。

　　●公司于2026年6月8日召开第十一届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任林敏辉先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

　　一、副总经理离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　陈少毅先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、认真履职，不存在其应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定妥善交接工作，其离任不会对公司日常生产经营造成不利影响。

　　公司及公司董事会对陈少毅先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢！

　　二、聘任副总经理情况

　　公司于2026年6月8日召开第十一届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理罗睿先生提名及董事会提名委员会审查，董事会同意聘任林敏辉先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

　　林敏辉先生与公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》规定的担任公司高级管理人员的任职条件，未持有公司股票。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2026年6月9日

　　附：林敏辉先生简历

　　林敏辉，男，汉族，福建福州人，1973年10月出生，1995年8月参加工作，2009年3月加入中国共产党，硕士研究生学历，工程师。历任福建省电力有限公司湄洲湾火电运行分公司发电部主值、机组长，中国华电集团公司福建莆田湄洲湾电厂运行分公司发电部值长，国投云顶湄洲湾电力有限公司发电部值长，福建福能东南热电有限责任公司生产技术部主任，福建省福能海峡发电有限公司工程项目部副经理、生产准备部经理、计划经营部经理，福建省福能新能源有限责任公司副总经理。