安徽应流机电股份有限公司 关于增选第六届董事会独立董事的公告

　　证券代码：603308         证券简称：应流股份          公告编号：2026-024

　　债券代码：113697         债券简称：应流转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日上午召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增选第六届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司拟增选一名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经董事会推荐、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年6月8日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于增选第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名程晓章先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　根据相关规定，独立董事候选人程晓章先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核通过，本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　2026年6月9日

　　附件：独立董事候选人简历

　　程晓章先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。原安徽工学院内燃机本科专业工学学士；浙江大学能动学院内燃机专业工学硕士；德国罗斯托克大学访问学者；现任合肥工业大学汽车与交通工程学院副教授，硕士生导师。兼职安徽省内燃机学会秘书处秘书长，安徽省科协智能制造学会联合体副秘书长，中国内燃机学会中小功率柴油机分会委员，中国内燃机学会燃料与润滑分会委员，中国内燃机学会创新科技成果转化工作委员会委员，安徽省小小科技股份有限公司、安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事。

　　程晓章先生未持有公司股份，与公司的控股股东不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：603308          证券简称：应流股份            公告编号：2026-023

　　债券代码：113697          债券简称：应流转债

　　安徽应流机电股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 临时补流募集资金金额：50,000万元

　　● 补流期限：自2026年6月8日第六届董事会第二次会议审议通过起不超过12个月

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956号），安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）向不特定对象发行了1,500.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币150,000.00万元。扣除各项发行费用（不含税）人民币1,866.36万元，实际募集资金净额为人民币148,133.64万元。上述募集资金已于2025年9月25日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月25日对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2025〕5-5号）。

　　上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

　　二、 募集资金投资项目的基本情况

　　根据《安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目，截至2026年4月30日，募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、 前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况

　　公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过60,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2026年6月3日，公司已将在授权额度内实际使用的闲置募集资金临时补充流动资金60,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　四、 本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据公司募投项目的进展情况，为充分发挥募集资金的使用效能，降低公司的财务费用，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟将50,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　本次临时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动（包括但不限于支付生产采购付款、日常经营费用和偿还银行流动资金贷款等），未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目计划的正常进行，符合募集资金管理规定。公司承诺不会变相改变募集资金用途，本次募集资金补充流动资金到期后或募集资金使用进度加快时，将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户。

　　五、 履行的审议程序

　　公司于2026年6月8日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定。公司本次以部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形， 不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　六、 保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为:公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序；本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。保荐人对公司实施该事项无异议。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　2026年6月9日

　　证券代码：603308           证券简称：应流股份              公告编号：2026-025

　　债券代码：113697           债券简称：应流转债

　　安徽应流机电股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月24日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月24日   14点 00分

　　召开地点：安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月24日

　　至2026年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。

　　3、公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，需携带相关证件和参会材料。

　　（二）登记时间

　　现场登记时间：2026年6月18日9：00-15：00。

　　股东的信函或传真到达日应不迟于2026年6月18日16：00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号应流股份董事会办公室

　　（四）注意事项

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人姓名：杜超

　　2、电话号码：0551-63737776

　　3、传真号码：0551-63737880

　　4、邮 编：230601

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　2026年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽应流机电股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603308           证券简称：应流股份          公告编号：2026-022

　　债券代码：113697           债券简称：应流转债

　　安徽应流机电股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年6月8日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事10名，实际参会董事10名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　同意公司将50,000.00万元部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

　　二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于增选第六届董事会独立董事的议案》。

　　经董事会推荐、董事会提名委员会资格审查通过，同意提名程晓章先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选人程晓章先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：  同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

　　四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于授权管理层办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　二零二六年六月九日