山西安泰集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600408         证券简称：安泰集团        公告编号：2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月8日

　　(二) 股东会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式及会议主持情况

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人；

　　2、 董事会秘书和部分高管均出席/列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司二○二五年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：逐项审议关于公司二○二五年度独立董事述职报告

　　2.01议案名称：独立董事贾增峰二○二五年度述职报告（换届离任）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：独立董事邓蜀平二○二五年度述职报告（换届离任）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：独立董事孙水泉二○二五年度述职报告（换届离任）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：独立董事王团维二○二五年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：独立董事袁进二○二五年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：独立董事翟颖二○二五年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司二○二五年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司二○二六年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司二○二六年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议第5项和第8项议案均以特别决议审议通过，即获得本次会议有效表决权股份总额的2/3以上通过。

　　2、本次会议第7项和第8项议案，关联股东回避表决，回避表决的股份数合计均为317,907,116股。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所

　　律师：弓建峰、鲁悦欣

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司2025年年度股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　山西安泰集团股份有限公司董事会

　　2026年6月8日