金富科技股份有限公司 关于2026年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 的自查报告

　　证券代码：003018         证券简称：金富科技        公告编号：2026-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》等限制性股票激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号-业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象进行了登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”查询，公司对内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内(即2025年11月21日至2026年5月22日，以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象(以下简称“核查对象”)。

　　2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

　　根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：在本次激励计划自查期间，没有激励对象在2025年11月21日至2026年5月22日期间买卖公司股票的行为。

　　三、自查结论

　　在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度，限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记，并采取相应保密措施。经自查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。

　　四、备查文件

　　1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司董事会

　　2026年6月9日

　　证券代码：003018         证券简称：金富科技        公告编号：2026-036

　　金富科技股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年06月08日（星期一）15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。

　　2、 现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司会议室。

　　3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4、 召集人：公司董事会。

　　5、 主持人：董事长兼总经理陈珊珊女士。

　　6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金富科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　7、 会议出席情况

　　（1） 股东总体出席情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共110人，代表有表决权的公司股份数合计为184,709,300股，占公司有表决权股份总数260,000,000股的71.0420%。

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共106人，代表有表决权的公司股份数2,293,500股，占公司有表决权股份总数的0.8821%。

　　（2） 股东现场出席情况

　　参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数合计为183,420,400股，占公司有表决权股份总数的70.5463%。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数1,004,600股，占公司有表决权股份总数的0.3864%。

　　（3） 股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共105人，代表有表决权的公司股份数合计为1,288,900股，占公司有表决权股份总数的0.4957%。

　　通过网络投票表决的中小股东共105人，代表有表决权的公司股份数1,288,900股，占公司有表决权股份总数的0.4957%。

　　（4） 公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师，通过现场或视频会议方式出席或列席了本次会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　（一） 议案表决情况

　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　1.00《＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,693,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912%；反对12,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,277,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2937%；反对12,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5276%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1788%。

　　2.00《金富科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,693,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9913%；反对12,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,277,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2980%；反对12,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5276%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1744%。

　　3.00《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　总表决情况：

　　同意184,693,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9916%；反对11,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,277,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3198%；反对11,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4971%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1831%。

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案中，议案1、议案2、议案3为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：侯其锋、刘新桐

　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、金富科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2、北京市康达（深圳）律师事务所关于金富科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议的法律意见书。

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月9日

　　证券代码：003018             证券简称：金富科技            公告编号：2026-037

　　金富科技股份有限公司

　　关于向银行申请并购贷款的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 向银行申请并购贷款情况概述

　　金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金富科技”）分别于2026年3月13日、2026年3月30日召开了第四届董事会第六次临时会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，该并购贷款的贷款额度、贷款利率、贷款期限以及贷款条件以银行批复为准，具体内容以签订的相关合同内容为准，并授权公司董事长在有关法律、法规及规范性文件范围内，全权办理担保相关事宜，详见 2026年3月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2026-009）。

　　二、 进展情况

　　公司已向中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“质权人一”）及上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行（以下简称“质权人二”）合计申请并购贷款叁亿玖仟玖佰捌拾肆万元整，并用持有被并购的佛山市卓晖金属制品有限公司51%股权及佛山市联益热能科技有限公司51%股权进行质押，已签署《并购贷款合同》、权利质押等相关合同，并于近日办理完成权利质押合同约定的股权出质登记，并取得《股权出质设立登记通知书》，相关情况如下：

　　（一）佛山市卓晖金属制品有限公司51%股权质押情况

　　质权登记编号：（对应质权人一）Afs26051201213

　　（对应质权人二）Afs26060403487

　　出质股权所在公司名称： 佛山市卓晖金属制品有限公司

　　出质股权所在公司统一社会信用代码：91440607325150971Y

　　出质人：广东金富智能制造科技有限公司

　　出质人证件号码：91441900MAK9EP9Y1H

　　出质股权数额：（对应质权人一）114.75万人民币(出质股权所在公司注册资本300万人民币，出质股权占所在公司38.25%股权)

　　（对应质权人二）38.25万人民币(出质股权所在公司注册资本300万人民币，出质股权占所在公司12.75%股权)

　　质权人一：中信银行股份有限公司东莞分行

　　质权人一证件号码：91441900712252353H

　　质权人二：上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行

　　质权人二证件号码： 9144190067516082XM

　　（二）佛山市联益热能科技有限公司51%股权质押情况

　　质权登记编号：（对应质权人一）Afs26051202217

　　（对应质权人二）Afs26060202547

　　出质股权所在公司名称：佛山市联益热能科技有限公司

　　出质股权所在公司统一社会信用代码：91440605MABMPJ9W44

　　出质人：广东金富智能制造科技有限公司

　　出质人证件号码：91441900MAK9EP9Y1H

　　出质股权数额：（对应质权人一）191.25万人民币(出质股权所在公司注册资本500万人民币，出质股权占所在公司38.25%股权)

　　（对应质权人二）63.75万人民币(出质股权所在公司注册资本500万人民币，出质股权占所在公司 12.75%股权)

　　质权人一：中信银行股份有限公司东莞分行

　　质权人一证件号码：91441900712252353H

　　质权人二：上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行

　　质权人二证件号码：9144190067516082XM

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月9日