金河生物科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002688          证券简称：金河生物         公告编号：2026-049

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年6月4日以电子邮件方式发出通知，并于2026年6月8日以通讯方式召开。会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》。

　　表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。由于公司董事李福忠先生、谢昌贤先生、王月清女士参与本次员工持股计划，为关联董事，因此上述董事对本议案回避表决。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于调整2026年员工持股计划购买价格的公告》。

　　二、备查文件

　　1、董事会决议

　　2、深交所要求的其它文件

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年6月8日

　　证券代码：002688             证券简称：金河生物           公告编号：2026-050

　　金河生物科技股份有限公司关于调整

　　2026年员工持股计划购买价格的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》。因公司实施2025年年度权益分派，根据《金河生物科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2026年员工持股计划》”）的相关规定及2025年度股东会的授权，公司2026年员工持股计划购买价格由3.13元/股调整为3.03元/股。该议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，现将相关事项公告如下：

　　一、2026年员工持股计划的决策程序和审议情况

　　（一）2026年4月27日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于＜2026年员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2026年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划有关事项的议案》。上述议案在提交公司董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师对上述事项出具了相应的法律意见书。

　　（二）2026年5月21日，公司召开2025年度股东会，审议通过《关于＜2026年员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2026年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2026年员工持股计划，并同意授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜。

　　（三）2026年6月8日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》。鉴于公司实施2025年年度权益分派，公司董事会根据股东会的授权和《2026年员工持股计划》的相关规定，将2026年员工持股计划购买价格由3.13元/股调整为3.03元/股。

　　二、关于调整2026年员工持股计划购买价格的情况

　　（一）调整事由

　　2026年5月21日，公司召开2025年度股东会审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司以2025年度权益分派实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。公司于2026年6月1日完成2025年年度权益分派工作。

　　（二）调整依据及调整结果

　　根据《2026年员工持股计划》中“第三章 员工持股计划的资金来源和股票来源”之“三、购买股票价格”的规定：“在本员工持股计划购买公司回购股份完成非交易过户之前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。”因此，公司将2026年员工持股计划购买价格从3.13元/股调整为3.03元/股。

　　上述调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及《2026年员工持股计划》等文件的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。除上述调整内容外，2026年员工持股计划其他内容保持不变。本次调整在公司2025年度股东会授权范围内，经公司董事会审议通过后无需提交股东会审议。

　　三、本次调整对公司的影响

　　本次调整2026年员工持股计划购买价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司根据2025年年度权益分派实施方案调整2026年员工持股计划购买价格，符合《2026年员工持股计划》等文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次调整事项并提交至董事会审议。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京市华联律师事务所出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得了必要的批准和授权，本次调整内容符合《指导意见》《1号监管指引》及《2026年员工持股计划》的相关规定；公司尚需就本次调整按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行后续的信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议

　　2、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

　　3、北京市华联律师事务所关于金河生物科技股份有限公司调整2026年员工持股计划购买价格的法律意见书

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年6月8日

　　证券代码：002688             证券简称：金河生物          公告编号：2026-051

　　金河生物科技股份有限公司2026年员工

　　持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 持有人会议召开情况

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年6月8日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书路漫漫先生召集并主持，出席本次会议的持有人共计382人，代表本员工持股计划份额24,077,622.30份，占本员工持股计划已认购总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划和相关法律法规的有关规定。

　　二、持有人会议审议情况

　　与会持有人经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于设立金河生物科技股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

　　根据《金河生物科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》和《金河生物科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2026年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划负责，代表持有人行使本员工持股计划所持股份对应的股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

　　表决结果：同意24,077,622.30份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　（二）审议通过《关于选举金河生物科技股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　经本次持有人会议审议通过，同意选举白美霞女士、高婷女士和孟昭宇先生为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。上述选任的管理委员会成员未在公司控股股东单位担任职务，均不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

　　表决结果：同意24,077,622.30份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举孟昭宇先生为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

　　（三）审议通过《关于授权金河生物科技股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证本员工持股计划的顺利实施，根据《金河生物科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；

　　3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

　　4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

　　5、负责与专业机构的对接工作（如有）；

　　6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　7、按照《金河生物科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》“第七章 员工持股计划持有人权益的处置”及“第八章 员工持股计划的变更及终止”相关规定对持有人权益进行处置；

　　8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

　　9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，根据本员工持股计划的归属安排决定标的股票处置及分配、清算等相关事宜；

　　10、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

　　11、决策本员工持股计划存续期的延长；

　　12、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

　　13、负责本员工持股计划的减持安排；

　　14、持有人会议授权的其他职责。

　　上述授权自本员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意24,077,622.30份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　三、备查文件

　　1、公司2026年员工持股计划第一次持有人会议决议

　　2、公司2026年员工持股计划管理委员会第一次会议决议

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年6月8日