山东天岳先进科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

　　A股证券代码：688234        证券简称：天岳先进        公告编号：2026-035

　　H股证券代码：02631          证券简称：天岳先进

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、补选第二届董事会非独立董事情况

　　鉴于公司原董事方伟先生已辞去公司第二届董事会非独立董事职务，为保障公司董事会的规范运作，公司开展了董事补选工作。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名冯显英先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　本事项尚需公司股东会审议通过。

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司董事会

　　2026年6月9日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　冯显英：男，汉族，1965年10月生，中共党员，博士研究生，山东大学教授，博士生导师。中国机械工程学会高级会员、机器人分会委员，国家及省部级等各类专家库成员，山东机床与通用机械协会理事、标准化工作委员会委员。先后入选山东省重点扶持区域经济引进紧缺人才、济南市新旧动能转换重大工程智库（智能制造与高端装备产业）首批专家、济南市首批专家工作站专家，青岛市橡塑机械专家工作站首席专家，第3批“泉城学者”建设工程首席专家，徐州市“双创计划”创新人才、潍坊市鸢都产业领军人才，枣庄英才、山东省高层次人才等荣誉。现为《机械工程学报》、《制造技术与机床》、《Precision Engineering》等多个国内、国际著名杂志特约审稿人。

　　主要研究方向为智能制造装备设计、制造、检测与控制理论与技术、机器人技术、微纳制造加工技术等。近年来，先后主持和参与完成国家自然科学基金、国家重点研发计划等国家级项目10项，省重大创新工程项目、省自然科学基金等省部级各类项目20项，企业委托项目50余项。其中多项课题均已产业化，为企业和社会创造了良好的经济效益和社会效益。授权发明专利60余项，其中，作为第一发明人的有30项。发表论文140余篇，其中SCI/EI收录90余篇。出版专著《微纳运动实现技术》、《智能制造装备技术》2部，并均获国家出版基金项目和湖北省学术著作出版专项资金项目资助。主编《自然科学向导系列丛书-机械制造》1部，参著《高速切削加工技术》、《新编机械加工工艺人员手册》等3部。获中国机械工业科技进步奖一等奖1项、二等奖1项，省部级科技进步奖二等奖4项、市级奖励多项。

　　截至本公告日，冯显英先生未直接持有公司股票。冯显英先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　A股证券代码：688234        证券简称：天岳先进         公告编号：2026-036

　　H股证券代码：02631          证券简称：天岳先进

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年6月26日   14点30分

　　召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司办公楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月26日

　　至2026年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　（八）其他需说明事项

　　本会议通知按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制，适用于公司A股股东。公司H股股东的登记及出席事宜，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的股东会通知及其他相关文件。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等指定媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：不适用。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）股东登记

　　1、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人身份证明原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。

　　2、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证原件、执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表身份证明文件原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。

　　3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

　　4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　（二）登记时间：2026年6月25日（上午9:00-下午17:00）。

　　（三）登记地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号。

　　（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　1、联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路99号

　　2、电子邮箱：dmo@sicc.cc

　　3、联系电话：0531-69900616

　　4、联系人：钟文庆、王俊国

　　特此公告。

　　山东天岳先进科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东天岳先进科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。