广州海格通信集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002465                证券简称：海格通信       公告编号：2026-032号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年6月8日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年6月5日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为有效提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设正常开展的前提下，同意公司及子公司合计使用总额不超过人民币5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在董事会通过后的12月内循环滚动使用，并授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施，公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理。

　　保荐机构中信证券股份有限公司已发表核查意见。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2026年6月9日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　二、 审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》

　　为进一步强化公司在芯片领域的战略布局与资源统筹，抓住卫星互联网等产业快速发展的机遇，董事会同意公司全资子公司广州海格晶维信息产业有限公司将所持有的广州晶维天腾微电子技术有限公司（以下简称“晶维天腾”）70%股权无偿划转至公司。本次股权划转工作完成后，晶维天腾成为公司直接持股70%的控股子公司。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年6月9日

　　证券代码：002465                证券简称：海格通信          公告编号：2026-033号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为有效提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设正常开展的前提下，同意公司及子公司广州海格晶维信息产业有限公司（以下简称“海格晶维”）和广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“海格天腾”）合计使用总额不超过5亿元（含）暂时阶段性闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在公司董事会审议通过后的12月内循环滚动使用，公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理。同时，公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。

　　本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1597号）核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）177,385,277股，发行价为每股人民币10.46元，本次募集资金总额为人民币1,855,449,997.42元，扣除与发行有关的费用人民币13,820,543.44元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,841,629,453.98元。

　　2023年10月13日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐、承销及其他发行费用13,055,489.80元（含增值税)后的募集资金余额1,842,394,507.62元汇入公司在中国银行广州东逸花园支行开立的账号为723777672545的募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZC10406号），确认本次募集资金已经到账。

　　根据《广州海格通信集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司2023年度向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将投入“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”、“无人信息产业基地项目”、“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”。

　　公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体。

　　公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整。

　　上述调整后，募集资金投资项目及拟投入募集资金金额如下：

　　单位：万元

　　截至2026年5月31日，公司向特定对象发行募集资金已累计投入金额119,634.46万元，剩余募集资金71,226.60万元（包含理财及利息收入）。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　由于募集资金投资项目建设周期较长，且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

　　本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分阶段性闲置募集资金进行现金管理，能有效提高募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金项目的正常实施，用于现金管理的资金将根据募投项目实际需求及时赎回调用，未来按计划投入使用募集资金。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司合计使用总额不超过人民币5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内循环滚动使用，公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理。

　　（三）投资品种

　　仅限于投资安全性高、流动性好，符合保本需求的低风险现金管理产品（包括但不限于人民币结构性存款、银行理财产品等）。

　　（四）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔现金管理产品的投资期限不超过12个月。

　　（五）相关授权

　　在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1．虽然短期现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3．相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1．公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2．公司已建立专项风险控制制度，现金管理产品资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3．独立董事有权对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，有必要时可聘请专业机构进行审计。

　　4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、对公司的影响

　　公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。本事项是在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不影响公司正常资金周转和需要。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用总额不超过人民币5亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以在决议有效期内循环滚动使用。同时，授权公司经营管理层负责实施相关事宜。

　　（二）审计委员会审议情况

　　公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在保障募集资金安全的前提下，公司及子公司合计使用总额不超过人民币5亿元（含）的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第四次会议、第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响未来募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1．公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2．公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　3．中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年6月9日