成都红旗连锁股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002697                  证券简称：红旗连锁                 公告编号：2026-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决议案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　①现场会议召开时间：2026年6月9日14:50时

　　②网络投票时间：2026年6月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）股权登记日：2026年6月4日

　　（3）会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

　　（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票表决相结合的方式。

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）会议主持人：董事曹世如女士

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东会的股东及股东代理人共335人，代表有表决权股份539,254,788股，占公司有表决权股份总数的39.6511%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份212,106,550股，占公司有表决权股份总数的15.5961%。

　　（2）通过网络投票的股东330人，代表有表决权股份327,148,238股，占公司有表决权股份总数的24.0550%。

　　（3）参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%[含5%]以上股份的股东以外的股东，下同）共331人，代表有表决权股份26,786,288股，占公司有表决权股份总数的1.9696%。

　　公司部分董事、全部高级管理人员列席了会议，北京金杜(成都)律师事务所刘浒、张艳出席会议并出具了见证意见。

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　二、2026年第一次临时股东会会议审议表决情况：

　　本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　会议以累积投票的方式选举曹世如、何海林、李强、黄东镇、陈均为公司第六届董事会非独立董事。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通过之日起计算。

　　1.01曹世如女士得票数为：同意528,809,479股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.0630%。其中，中小投资者表决结果：同意16,340,979股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的61.0050%。

　　曹世如女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　1.02何海林先生得票数为：同意529,917,429股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.2685%。其中，中小投资者表决结果：同意17,448,929股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的65.1413%。

　　何海林先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　1.03李强先生得票数为：同意530,467,441股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.3705%。其中，中小投资者表决结果：同意17,998,941股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的67.1946%。

　　李强先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　1.04黄东镇先生得票数为：同意529,972,429股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.2787%。其中，中小投资者表决结果：同意17,503,929股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的65.3466%。

　　黄东镇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　1.05陈均先生得票数为：同意530,116,533股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.3054%。其中，中小投资者表决结果：同意17,648,033股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的65.8846%。

　　陈均先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　2. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　会议以累积投票的方式选举谭洪涛、贺立龙、张瑞英为公司第六届董事会独立董事。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通过之日起计算。

　　2.01谭洪涛先生得票数为：同意528,699,324股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.0426%。其中，中小投资者表决结果：同意16,230,824股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的60.5938%。

　　谭洪涛先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　2.02贺立龙先生得票数为：同意529,973,022股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.2788%。其中，中小投资者表决结果：同意17,504,522股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的65.3488%。

　　贺立龙先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　2.03张瑞英女士得票数为：同意530,623,936股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.3995%。其中，中小投资者表决结果：同意18,155,436股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的67.7788%。

　　张瑞英女士当选为公司第六届董事会独立董事。

　　3. 审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案》

　　表决结果：同意320,890,658股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.8553%；反对6,866,280股，占出席会议股东所持有表决权股份的2.0939%；弃权166,600股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0508%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意19,753,408股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的73.7445%；反对6,866,280股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的25.6336%；弃权166,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6220%。

　　曹世如、曹曾俊作为关联股东，进行了回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2026年第一次临时股东会决议

　　2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会之法律意见书

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年六月九日