宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：000962           证券简称：东方钽业         公告编号：2026-039号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三十二次会议通知于2026年6月1日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2026年6月9日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　　具体内容详见2026年6月10日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2026-040号公告。

　　2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度内控体系工作报告》。

　　3、以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事于明回避表决），审议通过了《关于制定公司2026年度经理层经营业绩责任书及2025-2027年度任期经营业绩责任书的议案》。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2026年6月10日

　　证券代码：000962        证券简称：东方钽业       公告编号：2026-040号

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为进一步拓宽业务布局、结合公司发展战略，公司拟投资设立全资子公司宁夏中色关键金属材料有限公司（以上均为暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）。根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审批。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：宁夏中色关键金属材料有限公司

　　2、注册地址：宁夏石嘴山市惠农区火车站街道石嘴山经济技术开发区123号厂区1号320办公室

　　3、注册资本：人民币 10,000万元

　　4、出资方式：公司以自有或自筹资金出资

　　5、股权结构：公司持股 100%

　　6、经营范围：稀有稀土金属冶炼;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　以上信息均为暂定内容，最终以工商行政管理机关核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司通过投资设立一家全资子公司，专门从事钽铌湿法冶金及相关业务，旨在持续完善产业战略布局。

　　截至目前，新设子公司相关工作尚在筹备阶段，后续需经当地市场监督管理部门审批后正式成立。新设子公司未来的经营情况或将受经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，公司将加强对其资金管理和风险管控，通过专业化的管理降低企业经营风险。本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月10日