京沪高速铁路股份有限公司 关于选举董事长、战略发展委员会委员 暨高级管理人员变动的公告

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁        公告编号：2026-022

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1. 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月9日召开第五届董事会第十八次会议，选举李敬伟先生为公司第五届董事会董事长，董事会战略发展委员会委员、主任委员。

　　2. 公司董事会于2026年6月9日收到李敬伟先生的书面辞职报告，因工作调整，李敬伟先生辞去公司总经理职务。

　　3. 公司董事会于2026年6月9日收到郑勇先生的书面辞职报告，因工作调整，郑勇先生辞去公司总法律顾问职务。

　　一、选举董事长情况

　　公司于2026年6月9日召开第五届董事会第十八次会议，选举李敬伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司法定代表人将相应变更为李敬伟先生。公司将按照市场监督管理部门的相关要求及时办理工商登记变更手续。

　　二、选举董事会战略发展委员会委员情况

　　公司于2026年6月9日召开第五届董事会第十八次会议，选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员、主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。

　　三、高级管理人员变动情况

　　公司董事会于2026年6月9日收到李敬伟先生、郑勇先生的书面辞职报告，李敬伟先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务；郑勇先生因工作调整原因，申请辞去公司总法律顾问职务。具体情况如下。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，李敬伟先生、郑勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至公告披露日，李敬伟先生、郑勇先生不持有公司股份。

　　李敬伟先生辞去公司总经理职务后，将作为公司董事长、战略发展委员会主任委员履职；郑勇先生辞去公司总法律顾问职务后，将作为公司副总经理履职。李敬伟先生、郑勇先生的辞职，不会对公司正常经营产生影响。李敬伟先生、郑勇先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2026年6月10日

　　附件

　　郑勇先生，大学本科学历，高级政工师。历任中铁五局集团有限公司指挥部办公室副主任、公司办协理、项目部办公室主任，本公司南京指挥部综合部主任、综合管理部（党群工作部）副主任、董事会办公室（党委办公室、综合管理部）主任、法律审计部主任，本公司总法律顾问。

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁        公告编号：2026-021

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十八次会议于2026年6月4日以书面方式发出通知，于2026年6月9日以现场与视频相结合形式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案。

　　一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任郑勇先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。截至本公告日，郑勇先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举李敬伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。截至本公告日，李敬伟先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　关联董事李敬伟回避表决。

　　表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》

　　选举李敬伟先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员、主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。

　　关联董事李敬伟回避表决。

　　表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2026年6月10日

　　附件

　　郑勇先生，大学本科学历，高级政工师。历任中铁五局集团有限公司指挥部办公室副主任、公司办协理、项目部办公室主任，本公司南京指挥部综合部主任、综合管理部（党群工作部）副主任、董事会办公室（党委办公室、综合管理部）主任、法律审计部主任，本公司总法律顾问。

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁       公告编号：2026-023

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月30日  14点30分

　　召开地点：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼三层315会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月30日

　　至2026年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　备注：本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的报告》。

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第十三次会议、第十四次会议、第十五次会议和第十七次会议审议通过，相关公告已分别于2026年1月13日、2月28日、4月21日、4月30日及5月29日在上海证券交易所网站披露。

　　（二）特别决议议案：无

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案6、议案7、议案8、议案11

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案7

　　应回避表决的关联股东名称：中国铁路投资集团有限公司

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件）和出席人身份证进行登记。

　　（二）个人股东持上海股票账户卡和本人身份证进行登记。

　　（三）股东代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票账户卡进行登记。

　　（四）参加现场会议报名登记时间：2026年6月23日9:00-17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在参会登记时间内将上述登记资料以电邮（crjhgt@vip.163.com）的方式送达本公司，并在会议入场审核时出示上述登记资料的原件。

　　六、 其他事项

　　（一）各参会股东抵达会场后，请配合落实参会登记。

　　（二）本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

　　（三）本次股东会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：010-51896399

　　传真号码：010-51896309

　　电子邮箱：crjhgt@vip.163.com

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2026年6月10日

　　授权委托书

　　京沪高速铁路股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。