深圳香江控股股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：600162       证券简称：香江控股       公告编号：临2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 

　　会议召开时间：2026年06月18日 （星期四） 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动 

　　投资者可于2026年06月11日 （星期四） 至06月17日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（hkhc@hkhc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2026年4月11日、2026年4月30日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年06月18日（星期四）15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年06月18日（星期四）15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：翟美卿女士

　　副董事长：修山城先生

　　董事会秘书、财务总监：吴光辉先生

　　独立董事：陈锦棋先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年06月18日 （星期四） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年06月11日 （星期四） 至06月17日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（hkhc@hkhc.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：何肖霞、谢亨阳

　　电话：020-34821006

　　邮箱：hkhc@hkhc.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳香江控股股份有限公司

　　2026年6月10日

　　证券代码：600162      证券简称：香江控股      公告编号：临2026-014

　　深圳香江控股股份有限公司

　　关于全资子公司为上市公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　2026年6月4日，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”、“公司”或“上市公司”）与广东华润银行股份有限公司广州分行（以下简称“华润银行”）签订了《综合授信合同》，公司全资子公司成都香江家园房地产开发有限公司（以下简称“成都香江家园房地产”）为该笔授信提供连带责任担保及抵押担保，担保的主债权本金最高限额为15,000万元，不存在反担保。

　　（二） 内部决策程序

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，本次成都香江家园房地产公司为上市公司提供担保事项无需提交公司董事会、股东会审议，香江控股已履行内部审议程序。

　　具体担保协议的签署及担保形式等的确认，由公司经理层负责实施。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 被担保人失信情况

　　被担保人香江控股不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　1、《综合授信合同》

　　(1)合同双方：香江控股（被授信人）、华润银行（授信人）

　　(2)授信额度：人民币（大写）叁亿元整，授信额度项下授信敞口额度折合人民币（大写）壹亿伍仟万元整

　　(3)授信额度的有效使用期限：自2026年至2029年止

　　(4)合同生效：经双方盖章后生效。

　　2、《最高额保证合同》

　　(1)合同双方：成都香江家园房地产公司（保证人）、华润银行（债权人）

　　(2)担保的主债权本金最高额：人民币壹亿伍仟万元整（大写）。

　　(3)保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

　　(4)担保范围：包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用；实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、公证费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

　　(5)保证方式：连带责任保证

　　(6)合同生效：经双方签字并盖章后生效。

　　3、《最高额抵押合同》

　　(1)合同双方：成都香江家园房地产公司（抵押人）、华润银行（抵押权人）

　　(2)担保的最高债权额：叁亿元整（大写）。

　　(3)担保范围：包括但不限于主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息、实现债权和实现抵押权的相关费用；实现债权及抵押权的相关费用包括但不限于催收费用、公证费、诉讼费（或仲裁费）、保管抵押物的费用、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

　　(4)抵押财产：成都香江家园房地产公司持有的位于成都香江全球家具建材CBD的物业。

　　(5)合同生效：经各方签字并盖章后生效。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次全资子公司为上市公司提供担保属于正常的商业行为，主要是为了满足公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展规划。公司经营情况稳定，资信情况良好，具备偿债能力，担保风险整体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币189,248.13万元，均为对控股子公司或全资子公司的担保，占公司2025年经审计净资产的比例为32.93%。

　　上市公司及上市公司子公司对外提供反担保的总额为14,699.79万元（截至目前，公司无单独为并表体系外的对象提供担保的情形，均为就上述对象为公司及公司子公司担保提供的反担保）。

　　截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　深圳香江控股股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月十日