中国航发航空科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：600391       证券简称：航发科技      公告编号：2026-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月26日   14点00分

　　召开地点：成都市新都区成发工业园会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月26日

　　至2026年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述审议事项经公司第八届董事会第十九次会议审议通过并提交本次股东会审议。第八届董事会第十九次会议决议公告于 2026 年6月10日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（二）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续；

　　（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

　　（五）登记时间：2026年6月25日 9:00-17:00；

　　（六）登记地点：成都市新都区成发工业园。

　　六、 其他事项

　　（一）联 系 人：张丹

　　联系电话：028-89358616

　　传 真 机：028-89358615

　　联系邮箱：1291956306@qq.com

　　（二）本次股东会会期半天，费用自理。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2026年6月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国航发航空科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2026年6月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600391       证券简称：航发科技      公告编号：2026-012

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于放弃控股子公司

　　中国航发哈尔滨轴承有限公司

　　同比例增资权暨关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）将其持有的公司控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司（下简称“中国航发哈轴”）2022年4月1日至2025年12月31日期间国拨资金形成的国有独享资本公积260,590,000.00元向中国航发哈轴增资, 公司放弃同比例增资权。

　　● 中国航发是公司的实际控制人，本次交易构成关联交易

　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易尚需公司股东会审议通过。

　　● 过去12个月内，公司与中国航发无相关关联交易。

　　一、关联交易概述

　　为推动中国航发哈轴高质量发展，保障其长期经营发展目标的实现，进一步优化其资本结构，实现国有独享权益的保值增值，中国航发将其持有中国航发哈轴2022年4月1日至2025年12月31日期间国拨资金形成的国有独享资本公积260,590,000.00元向中国航发哈轴增资，公司放弃同比例增资权。增资协议暂未签订。

　　本事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，关联董事丛春义、张生、赵岳、郑玲、时艳芳、付强回避表决。独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审议，同意提交董事会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本事项尚需提交公司临时股东会审议通过。

　　过去12个月内，公司与中国航发无相关关联交易。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　中国航发是公司的实际控制人，中国航发哈轴是公司的控股子公司。中国航发将其持有的中国航发哈轴2022年4月1日至2025年12月31日期间国拨资金形成的国有独享资本公积260,590,000.00元向中国航发哈轴增资, 公司放弃同比例增资权，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　1、交易对方基本情况

　　2、与公司关联关系

　　中国航发通过下属单位间接持有公司36.19%股份，为公司实际控制人。

　　3、信用情况

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，中国航发不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　(一)交易标的基本情况

　　(二)股权结构

　　单位：元

　　备注：哈尔滨轴承制造有限公司以下简称“哈轴制造”，中国航发资产管理有限公司以下简称“中国航发资产”。

　　(三)主要财务数据

　　单位：元

　　备注：2025年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告为标准无保留意见，2026年3月31日财务数据未经审计。

　　四、交易定价

　　(一)中国航发哈轴增资基准日的净资产值

　　依据中发国际资产评估有限公司出具的《中国航发哈尔滨轴承有限公司拟进行国有独享资本公积转增股本所涉及的中国航空发动机集团有限公司持有的国拨资金资产评估报告》（中发评报字〔2026〕第054号），截至2025年12月31日，中国航发持有中国航发哈轴国拨资金账面价值260,590,000.00元，评估值为260,590,000.00元。

　　依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具增资基准日为2025年12月31日《中国航发哈尔滨轴承有限公司审计报告》（天健审〔2026〕738号）和中发国际资产评估有限公司出具评估基准日为2025年12月31日《中国航发哈尔滨轴承有限公司拟进行国有独享资本公积转增股权所涉及的中国航发哈尔滨轴承有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中发评报字〔2026〕第053号），截至2025年12月31日，中国航发哈轴净资产审计后账面价值1,665,774,459.21元（含中国航发独享资本公积），评估值2,014,504,363.57元（含中国航发独享资本公积），评估增值348,729,904.36元，增值率20.94%。

　　扣除中国航发独享资本公积部分，在增资基准日，中国航发哈轴的净资产评估值为1,753,914,363.57元（2,014,504,363.57元-260,590,000.00元）。

　　(二)转增注册资本金额

　　国有独享资本公积总额除以每注册资本净资产为增资额106,334,593.05元，增加为中国航发哈轴注册资本金（其中每注册资本净资产等于净资产评估值除以注册资本）；国有独享资本公积总额扣除增资后剩余部分154,255,406.95元，作为中国航发哈轴资本公积，由各股东按照增资后比例共同享有。

　　(三)过渡期损益安排

　　增资基准日至增资协议签署生效当月最后一日止的时间段为过渡期。过渡期内损失和收益由现股东（航发科技、哈轴制造、中国航发、中国航发资产）按国有独享资本公积转增注册资本前持股比例承担或享有。

　　(四)转增后注册资本和股权结构

　　中国航发以国有独享资本公积增资后，中国航发哈轴注册资本为822,025,026.66元（具体构成：转增前注册资本715,690,433.61元加本次转增额106,334,593.05元）。

　　本次增资前后股权结构对比

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　公司放弃对控股子公司--中国航发哈轴的同比例增资权后，持股比例由43.3148%降至37.7117%，仍是中国航发哈轴的第一大股东。公司在中国航发哈轴的董事会席位不变，不影响公司的合并报表范围，对公司持续经营能力及当期财务状况无重大影响。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）本次关联交易经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）本次关联交易经公司审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议，关联董事赵岳回避表决。表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　（三）本次关联交易经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，关联董事丛春义、张生、赵岳、郑玲、时艳芳、付强回避表决。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

　　（四）此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月10日

　　证券代码：600391     证券简称：航发科技      编号：2026-011

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　（二）会议通知和材料于2026年6月3日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

　　（三）会议于2026年6月9日，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场+视频表决方式。

　　（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

　　（五）董事长丛春义先生主持本次会议；公司部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

　　二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议〈中国航发航空科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，同意提交股东会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《中国航发航空科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）通过了《关于审议〈放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权〉的议案》，同意提交股东会审议。

　　董事丛春义先生、张生先生、赵岳先生、郑玲女士、时艳芳女士、付强先生回避。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《中国航发航空科技股份有限公司关于放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权暨关联交易公告》（2026-012）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会及独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）通过了《关于审议〈调整2026年度综合授信额度及流动资金贷款额度〉的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

　　（四）通过了《关于审议〈召开2026年第一次临时股东会〉的议案》，同意召开2026年第一次临时股东会。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-013）。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2026年6月10日