永辉超市股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：601933          证券简称：永辉超市      公告编号： 2026-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年6月9日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

　　一、 关于制定《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《永辉超市股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　二、 关于续聘2026年度会计师事务所的议案

　　拟续聘独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子公司2026年度财务报表审计、内控审计及其他常规审计的外部审计机构。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　三、 关于公司补充2026年关联交易计划的议案

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于补充2026年关联交易计划的公告》（公告编号：2026-036）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　四、 关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案

　　提议于二〇二六年六月二十六日下午一点半在福建省福州市鼓楼区湖头街120号（永辉集团）6楼会议室召开2026年第二次临时股东会。

　　（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月十日

　　证券代码：601933        证券简称：永辉超市      公告编号：2026-036

　　永辉超市股份有限公司

　　关于补充2026年关联交易计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 补充日常关联交易计划履行的审议程序

　　1、2026年6月9日，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司补充2026年关联交易计划的议案》，同意公司增加与四川永创耀辉供应链管理有限公司2026年度的日常关联交易额度，参与表决的9名非关联董事全部同意本项议案。此外，按相关规定，上述议案需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

　　2、2026年6月9日，公司召开第六届董事会独立董事第六次专门会议事前审议通过上述增加日常关联交易额度事项，同意将该事项提交公司董事会审议：经核查，本次补充关联交易计划事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司增加与关联方的日常关联交易额度是在公司经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，本次补充2026年关联交易计划后，关联交易预计金额占同类型业务总额比例仍较小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司、股东利益的情形。

　　（二） 新增2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　公司已于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年关联交易计划的议案》，对公司2026年度与关联方的日常关联交易额度进行了预计。具体内容详见公司于2026年1月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026 年关联交易计划的公告》（公告编号：2026-005）。

　　本次补充2026年关联交易计划是公司在上述计划基础上增加与四川永创耀辉供应链管理有限公司2026年度的日常关联交易预计额度，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，具体如下：

　　单位：万元

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　四川永创耀辉供应链管理有限公司：

　　1、统一社会信用代码：9151010035057547XR

　　2、成立日期：2015-8-19

　　3、注册地：四川省成都市天府新区华阳华府大道一段1号2栋2单元14层18号

　　4、法定代表人：曾樊俊

　　5、注册资本：1000万人民币

　　6、营业范围：供应链管理服务；批发、零售：农副产品、粮油及制品、日用百货、家用电器、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含无线电发射设备和地面卫星接收设备）、针纺织品、服装、文化体育用品及器材；计算机信息技术推广服务；展览展示服务；会议服务；市场调查；企业策划；数据处理和存储服务；货物配送、仓储。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）。零售和批发：保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒类、音像制品；影视节目发行；货物运输。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

　　7、关联关系：本公司持股比例为40.00%。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　公司增加与四川永创耀辉供应链管理有限公司2026年度的日常关联交易预计额度主要系因实际业务需要，向其采购商品及提供劳务的业务量增加所致。

　　公司及子公司的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

　　交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

　　四、 关联方履约能力

　　公司上述关联方依法存续，具备持续经营和提供服务的履约能力，不存在关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次补充2026年关联交易计划是公司日常经营业务发展的正常需要，属于正常的经营业务活动，符合交易双方业务发展实际需求、利益及发展策略，有利于提高本公司的经营效益，保证公司的日常运营及稳定发展。定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司全体股东的权益。

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年六月十日

　　证券代码：601933          证券简称：永辉超市      公告编号：2026-037

　　永辉超市股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月26日  13点30分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区湖头街120号（永辉集团）6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月26日

　　至2026年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-3已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。请参见2026年6月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年6月18日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00 ；

　　（二）登记地点：福州市鼓楼区湖头街120号左海总部前台；

　　（三）登记方式：拟报名参加股东会的股东准备符合以下条件文件的PDF合成版，发至公司邮箱：bod.yh@yonghui.cn办理股东会报名登记手续，请务必按照以下格式发送邮件：邮件主题与文件格式命名：股东姓名+参会人员姓名+手机联系方式，姓名+ 参会方式（投票/列席）+ 自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人+ 手机联系方式，以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。

　　1、自然人股东：本人有效身份证件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。 注：参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。

　　六、 其他事项

　　为了环保及提高工作效率，建议投资者选择网络投票的方式。

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　永辉超市股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601933                证券简称：永辉超市                公告编号：2026-035

　　永辉超市股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。 安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元（含证券业务收入人民币23.69亿元）。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。与永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）同行业上市公司审计客户8家。

　　2.投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及第一签字注册会计师周浩先生，于2011年开始在安永华明执业、2015年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计；2026年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务；近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业及计算机、通信和其他电子制造业等行业。

　　第二签字注册会计师金欣融女士，于2020年开始在安永华明执业、2020年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计；2026年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。

　　项目质量控制复核人徐汝洁女士，于1993年开始在安永华明执业、2000年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人及第一签字注册会计师周浩先生、第二签字注册会计师金欣融女士和项目质量控制复核人徐汝洁女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

　　3.独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》

　　对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本公司2025年审计费用合计人民币630万元（含内部控制审计费用人民币100万元），公司董事会提请股东会授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平与安永华明协商确定2026年度相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会的审查意见

　　公司董事会审计委员会对拟续聘的会计师事务所进行了较充分的了解和审查，对 2025年的审计工作进行了评估，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则开展审计工作，具有足够的投资者保护能力，切实履行外部审计机构的责任与义务，未发现该所与公司之间存在可能影响其独立性的情形，审计报表能够充分反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司实际情况，具有能够为上市公司提供审计工作的专业能力和丰富经验，能够满足公司未来审计工作的要求，同意续聘安永华明为本公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　（二） 董事会的审议和表决情况

　　公司第六届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

　　（三） 生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年六月十日